為全面遏制電信網路詐騙犯罪高發頻發態勢，全面落實中央決策部署和市委工作要求，重慶警方于2020年12月開展為期三年的全民反詐專項行動。重慶兩江新區公安分局緊扣政法隊伍教育整頓工作，緊緊圍繞“打得了、防得住、追得回”目標，採取有力措施，全力打擊電信網路詐騙犯罪。
近日，重慶兩江新區警方在全民反詐專項行動中發起“鷹擊一號”突擊行動，成功破獲了一個以網路炒期貨為名實施詐騙的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人216名，搗毀窩點17處，扣押涉案電腦102台、手機304部、銀行卡179張，追繳贓款贓物1658萬元，初步查明該集團詐騙金額為4000萬元左右，涉及被害者約2000人。據悉，這是重慶全民反詐行動啟動以來，破獲的涉案人員最多、涉案金額最大的網路詐騙案件。
2020年7月，兩江新區警方接到市民李先生報警稱，其在某網上平臺炒期貨，不到1個月就損失十幾萬元，這讓他十分懷疑平臺的真實性，遂向兩江新區警方報案。據李先生描述，該期貨APP平臺“客服”自稱是某正規期貨公司的居間商，可以提供專業分析，指導市民在正規期貨市場中交易盈利。看上去和正規期貨一樣，APP上可以看到實時行情，也可以隨時進行買賣，還可以操作國內不能操作的國外期貨産品，只不過收取的手續費較高。李先生相信後，在平臺老師的專業指導下剛開始有盈有虧，可是後來隨著操作的次數增加，其虧損越來越大，心中起疑便向警方報警求助。
操作國際期貨産品，短時間內受害者虧損巨大，還收取高額手續費，這些疑點和跡象迅速引起了兩江新區警方的高度關注。據兩江新區公安分局反詐中心民警介紹，國內正規期貨市場雖然也會收取手續費，但不會像李先生描述的這麼高，且根據其對交易過程的描述，其所謂的投資極大可能未流入真正期貨市場，而是被引入了一個披著期貨交易外殼、暗地實施詐騙的平臺。
經過縝密摸排，辦案民警發現這個所謂的網路期貨交易平臺在重慶已下設多個秘密辦公點，工作夜以繼日，資金流水十分巨大，兩江新區警方隨即抽調精幹警力成立專案組展開偵查。今年1月18日，在重慶市公安局相關部門大力支援下，兩江新區警方集約440余名警力，兵分多路，同步開展集中收網行動，將周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在內的216名涉案人員全部抓捕歸案，搗毀窩點17處。經現場突審，犯罪嫌疑每人平均對其犯罪事實供認不諱。
兩江新區警方介紹，2020年4月以來，周某等人先後在網上註冊多個網路空殼公司，採取虛構期貨交易平臺、期貨交易和交易手續費等方式，隱瞞平臺對賭內盤的實質及非法佔有客戶資金的目的，使用包裝與話術誘騙客戶相信在平臺入金後，經所謂專業老師的指導能在正規期貨交易中盈利。實際上，嫌疑人通過設置止盈止損、頻繁喊單、提供專業分析、控制出入金等隱蔽手段，在不知情且不對等的對賭關係中，讓客戶誤以為資金在真實期貨市場中進行交易，實則通過莫須有的手續費騙光客戶的資金，瘋狂攫取鉅額利潤，名為期貨交易，實為詐騙。
警方詳細介紹了該團夥詐騙方式：
第一步，犯罪團夥的“運維部”自行開發了期貨交易軟體，購買伺服器服務後包裝上線，偽裝成正規期貨公司APP軟體（同名或近似名），並接入外部期貨市場實時數據，添加自定義産品，提供買賣指數功能，但資金不接入市場。
第二步，犯罪集團的“廣告部”購買“關鍵詞”客戶推送服務。如有客戶在百度、期貨相關網頁等網站上搜索或提問期貨交易、美黃金、美原油等關鍵詞，上游服務公司會將資訊提供給廣告部，再由廣告部維護、分配給各個業務團隊與客戶進行窗口對話。
第三步，犯罪集團的“業務部”安排業務員，通過公司話術引導客戶先加微信，私聊客戶介紹期貨業務，自稱是正規期貨公司的居間商，提供的是正規的期貨平臺，資金接入市場，能夠進行國內及國外期貨産品的投資買賣，包裝平臺優勢，並鼓吹公司能提供盈利的交易指導意見，發送APP連結誘騙客戶下載開戶入金。客戶入金後，業務員通過公司套路與話術，提供止盈止損意見與操作意見，誘騙客戶反覆交易，目標是通過頻繁交易，將客戶在平台中的資金轉化為手續費。
據嫌疑人周某交代，平臺不是正規期貨公司，所設置的APP全部是自己開發的程式，期貨交易也並沒有發生，客戶的資金沒有流向正規期貨公司也沒有流向交易所，而是流向嫌疑人自己賬戶迅速被瓜分。目前，警方以涉嫌詐騙罪將周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留，主要犯罪嫌疑人現已被檢察機關批准逮捕。
兩江新區警方相關負責人介紹，網上不是法外之地，警方將持續嚴厲打擊網路詐騙等犯罪行為，請廣大網民在工作生活中，提高個人警惕，任何陌生人員或資訊讓你提供或輸入交易密碼、驗證碼或轉賬匯款的行為，均極大可能為詐騙行為。全民反詐，不僅靠警方的破案打擊，更需要廣大網民提升自我防範意識，謹防上當受騙。
兩江新區反詐中心提醒廣大市民：不法分子往往利用投資者“一夜暴富”的心理，通過QQ、微信、網路論壇等發佈資訊，廣告期貨交易“投資小、收益大”，只要跟著“老師”做，就可以“一個月收益翻番”，吸引投資者參與非法期貨交易。投資者在遭遇非法證券期貨活動或對各類地方交易場所交易性質存疑時，應及時向公安機關報案或向地方政府有關部門舉報，並妥善保存有關證據材料，以免造成損失。（重慶兩江新區分局供稿）
