按照公安部“凈網2021”專項行動部署，為深入整治網路黑灰産業鏈，在市局網安總隊組織下，南岸區公安分局成功破獲一起專門利用政務APP虛假註冊企業工商執照、違規辦理銀行對公賬戶從而為境外詐騙團夥提供資金通道的犯罪團夥。2021年4月以來，專案組兵分多路，奔赴廣西、廣東、湖北等地市對該團夥主要犯罪成員集中收網，截至目前，共計抓獲嫌疑人70余名，扣押涉案手機110余部，電腦35台，涉案電話卡5500余張，查獲偽造的公章及私章4500余個、非法買賣的銀行對公賬戶4200余套，涉案金額達1200余萬元。
去年11月28日，市民黃某在百度貼吧上認識了一名網友，對方自稱是某博彩平臺管理員，他以網站存在漏洞可以盈利為餌，誘騙黃某在平臺陸續充值40余萬，黃某在後面的操作過程中因不能提現後才發現自己被騙。經縝密偵查，民警將嫌疑人抓獲歸案，在偵辦該起詐騙案件的過程中，民警循線深挖，發掘出嫌疑人身後一條非法買賣對公賬戶，為境外詐騙團夥提供資金通道的黑灰産業鏈線索。為實現對該鏈條的全面打擊，公安以唐某熊等人“幫助資訊網路犯罪活動罪”、“偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪”、“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”立案開展專案偵查。
專案組從嫌疑人的資金往來情況入手，通過大量認真細緻的工作明確了以董某發為首的買賣對公賬戶的犯罪團夥的犯罪事實。經調查，民警發現董某髮指使下線唐某雄負責聯繫代辦公司，召集法人中間商蔣某松、馮某龍、宋某敏、蘇某等人，通過聯繫大量法人，再讓每個法人辦理多套對公賬戶（包含營業執照、U盾、電話卡、對公賬戶、公章等材料）。辦理好的對公賬戶由唐某雄安排專人寄往董某發等人提供的地址。董某發按每套5000元左右的價格將錢打給唐某雄，然後由唐某雄按每套2000元的價格支付代辦公司，再由代辦公司按每套1500元的價格支付給法人（其中部分法人係以辦貸款的名義被騙辦理對公賬戶）。涉案對公賬戶主要被出售到新加坡、緬甸、柬埔寨、菲律賓等東南亞國家用於網路犯罪活動。
由於該團夥涉案成員人數眾多，犯罪地域涉及多省市，為實現對該團夥有效打擊，專案組在今年4月至8月期間，赴廣西、廣東、湖北等地，對該團夥9名核心組織者和骨幹成員分批收網。隨後，通過突審，公安明確了進一步偵查方向，隨後進行了第二波集中收網，將該團夥41名中層骨幹抓捕到案，固定涉案電子證據和資金交易數據7.9GB、梳理該團夥涉及廣西、廣東、湖北、黑龍江等多省市涉案線索500余條。目前，相關涉案人員已被公安採取強制措施，公安機關將圍繞前期工作數據加大情報輸出，進一步擴大戰果，形成對中、下游及關聯犯罪的打擊，形成對該類犯罪的有力震懾。（龔軒）
