近日，重慶高新公安多警種協同作戰，根據線索，縝密分析偵查，成功打掉一藏匿于重慶市的洗錢犯罪團夥,抓獲22名涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪嫌疑人，涉案金額高達人民幣5千余萬元。
查獲用於作案的銀行卡、手機和非法獲利財物
今年5月份高新公安在工作中發現本市居民陳某、梁某、袁某、樊某等人私下大量收購銀行卡、手機卡，憑藉職業敏感，民警順藤摸瓜，對該線索進行長達數月的分析研判，一個以陳某、梁某、袁某和樊某為首涉嫌網路犯罪活動洗錢的犯罪團夥逐漸浮出水面。
為了將該團夥一網打盡，高新公安在市局專業警種的指導下，通過前期縝密細緻偵查，辦案民警摸清了洗錢犯罪團夥的組織架構、作案手法、人員身份等資訊，並鎖定了這一團夥的多個窩點。于12月9日晚上兵分五路在九龍坡、萬州、巴南、銅梁、南岸五地同時開展抓捕行動，成功抓獲犯罪嫌疑人22人，當場扣押用於作案銀行卡100余張，手機30余部，電腦4台，虛假印章及營業執照若干，繳獲贓款現金一百餘萬元、作案車輛六台，止付涉案賬戶600余個，凍結資金1700萬元。
萬州抓獲嫌疑人7名
經詢問得知，犯罪嫌疑人陳某、梁某、袁某、樊某等人於今年3月在網上搭建支付通道，將該通道與“某國際”、“某黃金”等20余個虛假投資詐騙、賭博APP平臺相連結。並邀約潘某等數十人，通過網上註冊虛假個體工商戶、申請微信商戶支付賬號，並將微信商戶支付賬號與其搭建的支付通道連結，同時招募杜某等57名重慶籍和60名外省籍人員為其提供銀行卡過賬。形成“受害人”—涉詐涉賭APP—“支付通道”—“微信商戶號”—“各級過賬銀行卡”的洗錢通道。截止案發，該團夥層級清晰，分工明確，組織十分嚴密，今年5月以來該通道流轉資金達5000余萬元，陳某、梁某、袁某、樊某等人非法獲利分別在幾萬至幾十萬不等。目前相關涉案人員已被依法採取強制措施，案件正在進一步辦理中。
據悉，今年以來，高新公安深入開展“斷卡”專項行動，嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪及其上下游鏈條，截止目前，共抓獲350余人，止付凍結涉案賬戶1.2萬餘個、資金2億余元。接下來，高新公安將持續保持對電信網路詐騙犯罪及其上下游鏈條黑灰産業的高壓嚴打態勢，堅決剷除電信網路詐騙滋生土壤。
高新公安提示：
買賣、租借手機卡、銀行卡均屬違法犯罪行為。切勿因貪圖小利而把自己的手機卡，銀行卡、微信、支付寶等帶有支付功能的賬戶出借、出售，否則公安機關將依法嚴厲打擊。（龔軒）
