今年初，萬州公安成功摧毀一個為境外賭博網站提供資金支付結算的犯罪團夥，抓獲58名犯罪嫌疑人，涉案金額5億余元。目前，這58人已全部移送審查起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。
案發：多筆資金“秒進秒出”，犯罪團夥浮出水面
2020年12月初，萬州區公安局刑警支隊接到一條重要線索:萬州一銀行的多張銀行卡出現轉賬異常。經民警初步分析，這些銀行卡很可能是被犯罪分子持有並使用。
案情重大，刑警支隊予以高度重視，並第一時間成立專案組開展偵破。專案民警通過資金流向查詢和梳理髮現，這些銀行卡的資金幾乎都是“秒進秒出”，並且進賬資金來自全國多個地方不同的人。但通過進一步調查發現，這些人有個共同點：都曾登錄境外賭博網站或使用境外賭博APP參與過賭博。據此，專案民警斷定：這是一起涉及為境外賭博網站提供資金支付結算服務的案件。
隨即，民警對涉案銀行卡進行凍結，並通過在銀行附近布控，待嫌疑人到銀行解凍時實施抓捕，從而成功抓獲賣卡嫌疑人4名。後經審查，很快明確該4人的銀行卡全部出售給了一個為境外賭博網站提供資金支付結算的犯罪團夥。
案破：一舉搗毀3個窩點，犯罪團夥土崩瓦解
隨後，經過連續兩個月的縝密偵查，專案組摸清了該團夥的組織架構、作案窩點、作息規律，以及包括主犯和業務員在內的29名成員的真實身份、居住地點等相關資訊。
今年1月21日，專案組決定對犯罪團夥展開抓捕行動，當天，30余名警力趕往重慶市大足區，對其3個窩點同時展開收網，一舉將該犯罪團夥摧毀，從3個窩點總共搜出作案銀行卡270余張、手機80余部、電腦10余臺。
接著，專案組分工協作，一組對抓捕的犯罪嫌疑人展開突審，掌握其詳細的組織架構和犯罪過程；一組立即扣押涉案工具，並提取手機、電腦內相關數據，固定證據；同時對涉案銀行卡的資金流向進行查詢和梳理，明確上下游犯罪，力爭擴大戰果；此外，對未到案的犯罪嫌疑人繼續進行抓捕。
案結：58名犯罪嫌疑人，已全部移送審查起訴
經專案組查證：該犯罪團夥以余某為首，其組織另外6名主要犯罪嫌疑人，招攬業務員，收買銀行卡，為多個境外賭博網站提供資金支付結算業務。
主犯余某為廣東人，曾在菲律賓從事過賭博相關犯罪活動，他在其上家——外號“九哥”的人為他介紹賭場業務後，遂萌生自己組織人員賺錢的想法，並在2020年8月至10月間， 陸續組織王某、崔某、崔某弟弟、龍某、楊某、彭某6人開始著手準備為境外賭博網站提供資金支付結算業務。
該團夥組織架構清晰、分工明確：以余某聯繫境外賭博網站業務、招攬專業技術人員，龍某負責租房、招攬業務員、搭建窩點，王某負責採購、人員和財務管理，崔某、崔某弟弟、楊某、彭某則負責收買、租用他人銀行卡等方式，先後在萬州區、大足區建立多個幫助境外賭博網站提供資金支付結算業務的窩點。
該團夥自2020年10月開始實施犯罪至1月21日被抓獲，短短3個月時間內，就幫助境外賭博網站提供資金支付結算金額高達5億余元，從中獲利200余萬元。
截至目前，涉案的包括主犯7人、業務員22人、賣（租）卡人29人在內的共計58名犯罪嫌疑人，已全部移送審查起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。（龔軒）
