近日，重慶大渡口對外發佈成功打掉一涉嫌為電信網路詐騙“洗錢”的犯罪團夥，共計抓獲涉案人員9名，涉案資金達200余萬元。
今年9月初，轄區居民陳某到八橋派出所求助稱銀行卡突然不能用了。民警通過反詐平臺對其銀行卡流水進行分析，發現其銀行卡有大量涉案資金出入，且銀行賬戶已被多地公安機關止付凍結。民警立即對陳某進行詢問，在大量證據面前，陳某承認將自己名下的多張銀行卡提供給他人轉移資金。
八橋派出所立即對該情況進行摸排調查，發現這背後存在著一個涉嫌為電信詐騙犯罪提供洗錢服務的團夥，陳某等多人出於利益考慮將銀行卡提供給該團夥轉移贓款。
大渡口公安隨即成立專案組，開展案件偵辦工作。在摸清了該團夥的組織架構、運營模式和活動軌跡後，民警開展了集中抓捕，在大渡口某酒店將以鄧某為首的9名犯罪嫌疑人全部抓獲。
據鄧某交代，自2021年9月份至今，該團夥以高薪兼職等具有誘惑性的手段招募銀行卡卡主，在重慶市主城區多酒店使用卡主提供的銀行卡幫助境外犯罪團夥轉移電信詐騙涉案贓款，累計涉案金額200余萬元。
目前，全部犯罪嫌疑人已經被大渡口公安刑事拘留，案件正進一步調查中。
在此，大渡口公安提醒，凡是涉及電信網路詐騙相關活動都是嚴重違法犯罪行為，社會危害性極大，市民千萬不要因利益參與電信詐騙洗錢等活動，否則必將受到法律的嚴懲。（龔軒）
