近日,四川省北川羌族自治縣公安局採取斬鏈條挖根源方式，成功破獲一起特大電信詐騙案和侵犯公民個人資訊案，抓獲犯罪嫌疑人128名，扣押涉案資金1300余萬元。
網貸未成 28萬元鉅款被騙
2020年6月初，家住北川的男子王某（化名）來到北川羌族自治縣公安局報案，稱在一家金融服務公司申請網路貸款過程中，被騙走28萬元現金。
據王某反映，由於自己創業正需資金，前段時間先後8次接到一家金融貸款服務公司“業務員”的電話，不斷詢問其是否需要資金，並告知公司正規可靠、方便快捷、手續費低等資訊。隨後，對方又通過微信將公司的各種資質、證件傳給他看。王某在打消顧慮後申請了貸款，還交了幾千元手續費。幾天后，“業務員”告知他的徵信不良，需交錢打通關係幫助辦理。又過了一段時間依然不見放款，“業務員”又説“包裝大數據平臺”資金流動太小，需要存入資金。業務員就這樣以各種理由讓王某向貸款公司多次打款，共計28萬元。猛然醒悟的王某發現，“業務員”已將他的手機、微信等全部“拉黑”。
重拳出擊 端掉網路貸款詐騙公司
接到報警後，北川公安局立即向綿陽市公安局進行了報告，並調集刑偵、網安、情報等警種民警組成聯合專案組，在上級公安機關的大力支援下全力開展案件偵破。專案組多次往返綿陽、成都等地開展秘密偵查，收集了大量的資訊資料。經過近一個月的分析研判、篩查比對，一個隱藏在成都市的網路貸款詐騙團夥逐漸浮出了水面。
6月28日，在掌握大量確鑿證據後，專案組決定展開收網行動。參戰民警于當天趕赴成都市對犯罪嫌疑人實施抓捕，一舉端掉涉案的金融服務公司，112名犯罪嫌疑人被警方控制，並連夜押解回到北川。
經過審訊，落網犯罪嫌疑人交代，這家金融公司是一家通過正規註冊的科技服務公司，該公司以部分合法貸款為掩護，瘋狂進行網路貸款詐騙犯罪。公司“業務員”通過非法渠道獲取需要資金公民的身份資訊，進行“精準”詐騙，不斷向受害人撥打電話，能準確報出對方的所有個人資訊，向受害人推廣貸款公司正規可靠、便捷易行、手續費低等資訊，併發送公司的合法證件等博取信任。受害人申請貸款後，便以“手續費、徵信不良、減少審批、內部渠道”等各種理由，要求受害人不斷的向公司交錢轉款，直到受害人醒悟。公司“業務員”每天不停撥打電話尋找“獵物”，涉及被騙群眾3000余人，涉案資金1300余萬元。
乘勝追擊 黑色産業鏈“內鬼”被查
參戰民警乘勝追擊，不放過一絲蛛絲螞跡，通過追查詐騙資訊來源，又成功挖出3名涉嫌盜賣公民個人資訊的金融、保險行業的“內鬼”，以及13名販賣公民資訊的分銷人員。
面對民警審訊，3名“內鬼”供述，詐騙團夥人員通過微信朋友群主動加好友，或者經朋友介紹認識加微信好友後，經不住對方金錢利誘，便鋌而走險利用工作職務之便，獲取大量的客戶個人資訊，以每條0.5元至3元的價格出售給對方，或者出售給二手販子。被盜賣公民資訊除個別是省外人員，大部份都遍佈在四川省各地。從2019年以來，16名涉案人員盜賣公民個人資訊400余萬條。
目前，公安機關已扣押涉案資金1300余萬元，案件還在進一步深挖偵辦中。（李遠梅 付明）
