近年來,市場經濟中的合同詐騙活動逐漸增多。一些不法分子以合法的形式———合同,為欺詐手段,誘使他人上當受騙,騙人有商量!從近一段時期各地工商部門查處的合同欺詐案件來看,合同欺詐手段主要有以下20種表現:
(1)瞞天過海,偽造證件。騙子偽造單位、偽造營業執照、偽造各種許可證、偽造海關和商檢證明、偽造銀行票據等等,利用偽造的證明,簽訂合同,騙取錢財。
(2)無中生有,設餌釣魚。這類詐騙手法往往以緊俏物品為誘餌,抓住對方急於發財的心理,許以高利,簽訂合同,侵吞對方預付貨款。
(3)利用聯營,騙取投資。這類詐騙手法是以聯營為名,打著優勢互補、共同盈利的幌子,取得對方信任,簽訂聯營合同,騙取對方投資款。
(4)欲擒故縱,先予後取。這類詐騙手法是以預付貨款或給付定金為誘餌,給對方一定甜頭,打消對方的顧慮,達到騙取對方大量錢財的目的。
(5)惡意串通,合演雙簧。這類詐騙手法是兩個以上的單位和個人,事先串通,一買一賣,製造商品緊俏氣氛,以此推銷劣質或滯銷商品,騙取貨款。
(6)假癡不癲,順手牽羊。這類詐騙手法是以滯銷和積壓商品為目標,抓住對方急於推銷滯銷和積壓商品的心理,簽訂購銷合同,順手取之。
(7)偷梁換柱,從中牟利。這類詐騙手法是通過簽訂合同,騙取對方貨物,然後將所騙貨物處理,以自己的劣質産品頂款,從中牟取暴利。
(8)金蟬脫殼,人去樓空。詐騙者先以種種優惠條件打動對方,簽訂鉅額合同,一旦貨物到手,隨機藏匿或外逃。受騙者追款無門,苦不堪言。
(9)移花接木,指山賣磨。這類詐騙手法是自己沒貨,而把需方領到碼頭、貨場或倉庫,把他人之貨説成自己的貨,騙取對方信任,簽訂合同,詐騙對方的貨款。
(10)以小充大,狐假虎威。這類詐騙手法往往是拉大旗作虎皮。牌子大,資金少;假集體,真個體。以大牌欺騙對方,簽訂合同,謀取不義之財。
(11)以假亂真,假戲真唱。雙方當事人為規避法律,簽訂假標的合同。一方假戲真唱,借機推銷劣質或滯銷商品,騙取對方貨款;而被騙方只得自認倒楣。
(12)招搖過市,以勢欺人。詐騙者用董事長、總經理等顯赫身份,以豪華儀錶、豪華辦公場所等表面形式,博得對方信任,簽訂合同,謀取財物。
(13)混水摸魚,亂中取之。這類詐騙手法往往是借訂貨會、展覽會、博覽會等之機,利用會議期間人員複雜、時間倉促、不易審查的特點,簽訂合同,騙取財物。
(14)拋磚引玉,沆瀣一氣。這類詐騙手段往往是詐騙者以賄賂或女色打通關節,買通有關人員和領導,裏應外合,狼狽為奸,坑害國家,損公肥私。
(15)掩人耳目,盜名欺世。這類詐騙手段往往是盜用他人公章、合同紙、有關證明憑證,以他人名義,簽訂合同,進行詐騙。
(16)明火執仗,強取豪奪。這類詐騙手段主要是詐騙者通過簽訂合同,誘使對方送貨,一旦貨到需方,則以暴力相威脅,明火執仗,搶劫財物,手段極其惡劣。
(17)非法轉讓,坐收漁利。這類詐騙往往發生在建築工程承包合同中,其特點是一方利用種種手段,將工程承攬到手,然後,轉手倒賣,從中牟取暴利。
(18)設置陷阱,守株待兔。騙子往往是以高利潤為誘餌,簽訂加工承攬合同,合同中設置陷阱,造成對方違約,騙取保證金、抵押金、仲介費等。
(19)上樓抽梯,環環相連。騙子往往以轉讓專利、高新技術為名,打著包技術、包設備、包培訓、包回收、包利潤的幌子,引誘對方簽訂“五包”合同,連續騙取對方轉讓費、仲介費、培訓費、設備費等。
(20)引狼入室,禍及自己。這類詐騙往往是發生在涉外合同中,中方企業考察不慎,盲目簽訂合同,外方詐騙者則採用種種手段,設置騙局,誘惑中方企業上鉤,詐騙錢財。
合同欺詐手法多!人們需提高警惕。
《人民日報》 2001年06月06日