美國財政部22日發表聲明,指責俄羅斯、菲律賓和諾魯三國對“洗錢”活動打擊不力。聲明威脅説,如果到9月30日前,上述三國還不能扭轉這種不利局面,美國及其經濟盟國將對它們實施更加嚴厲的制裁。
新的制裁措施包括:美國等西方國家的銀行在同俄羅斯、菲律賓和諾魯三國的公司和個人進行業務往來時,必須收集後者的詳細資料;美國等西方國家將禁止它們的跨國公司與這三國的一些公司進行合作。
美國財政部的聲明還稱,美國政府“將繼續參與打擊(洗錢活動)這一全球犯罪”,如果上述三國到9月30日前不能“在這個問題上有根本性的改觀”,或者拒絕“採取建設性的司法改革”打擊“洗錢” ,美國財政部將支援實施上述制裁。
對於美國等西方國家的指責,俄羅斯表示難以接受。俄羅斯政府反洗錢中心副主任亞歷山大 巴比奇本月22日表示,美國的態度帶有 “歧視性”,“黑名單”也有政治色彩。他説,過去兩年俄羅斯在打擊洗錢方面取得了重大進展。不過他同時承認,俄羅斯需要建立一種健全的機制來追蹤這些非法資金的流向。
《文匯報》2001年6月25日