保加利亞政府積極採取措施，有力打擊了國內日益猖獗的洗錢犯罪。

    據當地新聞媒體披露，隸屬財政部的金融情報局在１９９８年底成立以來，在一系列打擊洗錢犯罪活動中，共查獲並沒收了６１萬美元、２８萬馬克的“臟錢”。

    金融情報局是為了打擊洗錢犯罪，根據《反洗錢措施法》成立的一個專門機構。它負責收集和分析有關洗錢犯罪的情報，制止銀行間的非法轉帳行為，打擊洗錢活動。它可以從央行、內務部、國家打擊有組織犯罪中心、國家情報局等國家安全機構直接獲取情報。

    金融情報局監控的主要洗錢對象分佈在１９個行業，包括銀行、金融投資公司、賭場、證券公司、保險公司、外匯兌換點等。財大氣粗的汽車經銷商、不動産仲介公司以及有些金融寡頭都是其監控的對象。

    儘管如此，由於保處在歐亞非交通要道，地理位置特殊，販毒、人口走私現象極為嚴重，已經成為巴爾幹一個重要的洗錢犯罪中心。今年以來，保僅截獲的海洛因就達１．５噸，是歐洲截獲海洛因總量的一半。

    歐洲委員會對保打擊洗錢犯罪的情況進行調查後，稱儘管保加利亞政府採取了有力措施，但洗錢犯罪仍有擴大之勢。與此同時，保加利亞國家電視臺在一個諷刺節目中穿插了這樣一則廣告，稱一種新品牌的洗衣粉品質極高，能將世界上最臟的錢也洗得乾乾淨淨。目前，採取更為嚴厲的打擊洗錢的措施，成了保政府的當務之急。

    新華社2000年１０月１日