“9 11”恐怖襲擊事件發生後,布希政府宣稱將消滅“基地”組織及其庇護人外加資助恐怖行動的金融體系。從那時起,美軍先後推翻了包庇本 拉登的阿富汗塔利班和“可能同恐怖組織有關”的伊拉克薩達姆政權,世界上其他大約100個國家也先後逮捕了近3000名“基地”組織成員。同這些“轟轟烈烈”的反恐怖戰爭相比,捉拿“恐怖分子贊助人”的工作顯得“非常滯後”,目前僅僅有一些“不起眼的小魚”落網,“基地”組織的資金來源並沒有遭到毀滅性打擊。
由於需要在伊拉克戰爭中得到沙烏地阿拉伯、科威特和巴基斯坦等國的大力支援,白宮不得不“暫緩”要求其切斷境內組織和個人對拉登之流的資金援助,從而給了“基地”組織轉移資産以“喘息之機”。儘管美國政府宣稱,自己已經凍結了大約1.83億美元的恐怖資産,併發現了263名涉嫌支援恐怖主義的個人和組織,同時關閉了17個所謂的“慈善基金會”,不過,這些行動對“基地”組織金融運作傷害不大。為此,《今日美國報》特地為白宮指明瞭一些在切斷恐怖資金時需要注意的問題:
首先,美政府應該設立一位專職的“恐怖資金追查總監”,並及時向總統彙報工作,以保證追查工作的順利和高效進行。目前,這些工作有財政部官員“代管”。其次,美國應該加大反洗錢力度。現在,由於新任財政部長斯諾正在“履新”,本年度的“反洗錢細則”尚未頒布。只有上述文件出臺,執法部門才能確認自己的“工作重點”。第三,雖然美國銀行業根據有關法律規定,採取了積極措施來防止恐怖資金流動,但是基金會、保險公司和其他一些金融公司依然在“我行我素”。
正是有了這些漏洞,加上少數阿拉伯國家金融機構對恐怖資金控制不利,才導致滾滾財源繼續流進拉登之流的腰包。專家指出,這位恐怖大亨雖然公開宣稱自己為“戰士”,但其“金融才能”也不能讓人小看。此君自己擁有3億美元家産,並利用其“各種關係”,從遍佈全球的各類穆斯林基金會中吸納了無數資金。這些錢通過中東地區的銀行、地下轉帳機構以及到處旅行的個人進行轉移。最終成為大小恐怖分子開展各類襲擊活動時候的最重要資助,因此拉登堪稱一位“地下金融大師”。
據悉,目前僅僅有一些美國的小型慈善基金會、葉門的蜂蜜商人和索馬利亞的秘密轉帳機構被白宮下令取締,其他的拉登“大客戶”都繼續逍遙法外。(高軼軍)
人民網2003年4月24日