打著文化藝術品等交易的幌子，通過虛假行情軟體暗扣高額手續費，“導師”鼓吹頻繁交易使客戶蒙受損失……近期，深圳警方成功破獲一起“虛假期貨交易平臺”詐騙案，搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留該團夥的組織策劃者、核心骨幹等犯罪嫌疑人240人。
警方提醒金融消費者，不要迷信高收益投資渠道，不要被網路聊天工具認識的所謂“專業投資人”“職業操盤手”所欺騙，應選擇金融監管部門批准的正規交易平臺理性投資。
虛假藝術品變身期貨涉案近億元
近日，深圳南山警方接到群眾報警，稱在深圳一家名為“廣東創意文化産權交易中心”的平臺上炒作文化藝術品，短短幾天虧損嚴重，懷疑被騙。
經調查發現，廣東創意文化産權交易中心打著文化交易所的幌子，通過虛假行情軟體，將子虛烏有的文化藝術品以期貨形式挂在其交易平臺上虛假交易， 採用33倍杠桿，可當天交易當天賣出，通過暗扣高額手續費（買賣一次高達10.56%）、延期費等費用牟利。為實現犯罪利益最大化，平臺通過代理商發展大 量會員單位共同詐騙，按比例瓜分犯罪所得。
同時，會員單位業務員使用多個網路聊天工具賬戶，以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式，搭訕受害者，編造自己使用該炒期貨軟體賺錢的經歷，引 誘受害者進入該會員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓”。在聊天室內，其他成員或其本人冒充“講師”或“導師”，鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢， 誘騙受害者下載相關軟體並開戶，捆綁銀行賬戶轉賬。“講師”或“導師”讓客戶頻繁交易蒙受損失，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。
在確鑿證據面前，一個以廣東創意文化産權交易中心為首，會員單位遍佈全國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟體進行虛假交易的詐 騙團夥浮出水面。深圳南山警方運用“大數據+合成作戰”模式、“警檢協同模式”“統籌指揮模式”，對該案件進行“全鏈條”打擊。3月30日，南山警方組織 各警種出動800警力，分14個小組在深圳、東莞、惠州、瀋陽四地聯合開展收網行動，搗毀詐騙窩點14個，現場共控制涉案人員600余人，帶回審查371 人。
南山警方對該犯罪集團的組織策劃者、核心骨幹，直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積極參與詐騙行為的業務經理、主管、主播、“導師”、做 “托”業務員、詐騙軟體的提供者等240人予以刑事拘留，上網追逃嫌疑人42人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。
這樣的犯罪活動並非個案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中，廣東國龍公司與多家交易平臺約定，由交易平臺提供平臺，以“現貨交 易”為依託，採用標準化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規則，招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣 “現貨貴金屬”，實質形成對賭關係。公安機關經搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。
目前在廣東等地，公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項行動。以深圳為例，僅今年以來，深圳公安已查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。