在國企改革不斷深入的背景下，為加強國有企業管理人員的管理與監督，防止國有資産流失，國家于2024年5月28日正式公佈了《國有企業管理人員處分條例》，並將於2024年9月1日起施行。新《條例》的出臺，無疑為國有企業的健康發展提供了堅實的制度保障。

新《條例》中明確指出了對國有企業管理人員違反規定，進行融資性貿易、虛假交易等行為的處理辦法。此前，國資委發佈的關於規範中央企業貿易管理的通知，主要聚焦于中央企業，而此次《條例》的施行，則將監管範圍擴大至全體國有企業，標誌著國企虛假貿易業務正式迎來監管閉環。

虛假貿易行為往往具備隱蔽性和複雜性，且國企貿易業務涉及的訂單量、供應商和客戶數量龐大，人工排查難度極大。為此，合合資訊啟信慧眼憑藉其強大的關係排查功能，為國有企業提供了一種高效、智慧的解決方案。

啟信慧眼關係排查板塊對“組與組排查”功能進行了重磅升級，支援分組批量上傳企業名單，並提供“組間排查”和“組內排查”兩種模式。用戶可將貿易業務中的上下游企業分組上傳，系統便會自動排查企業間是否存在關聯關係，並生成可視化的關係路徑圖譜，使得關聯類型和關聯深度一目了然。這一功能不僅大大提高了排查效率，還有效降低了人工排查可能産生的疏漏。

此外，啟信慧眼還支援自定義排查維度與層級，用戶可根據實際需求選擇需排查的關係類型，並設置最多15層級的關係排查，深度挖掘存在特定利益關係的企業。同時，該功能還支援灰名單排查，用戶可將內部和外部灰名單企業導入系統，並在關係結果圖譜中進行標記，進一步提升了風險管理的針對性和效率。

值得一提的是，啟信慧眼還支援關係節點排除功能，用戶可根據需要設置排除規則，過濾掉低價值資訊，如吊銷、登出、撤銷、清算中等特殊狀態的企業所在關係路徑，使得排查結果更加精準。

通過合合資訊啟信慧眼的關係排查功能，國有企業將能夠更高效地防控虛假貿易風險，加強貿易風控與合規管理，為自身的健康發展提供有力保障。隨著《國有企業管理人員處分條例》的施行，相信國企的管理與監督將更加規範，國有企業的未來也將更加光明。

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來源：東方網    | 撰稿：辛文    | 責編：谷晟    審核：張淵

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