“我過了邊境線後翻了十幾座山，走了好幾天才到的。”

　　“如果完不成任務，就會被關到小黑屋，還會被拔指甲……”

　　“那裏有武裝人員把守，不聽話就會挨打，想回家就要先拿錢贖身。”

　　回想起那段身處緬甸“縱橫集團”電信網路詐騙的日子，他們悔不當初。

　　12月7日，隨著法槌重重敲下，蔣某、李某等人詐騙、偷越國（邊）境一案當庭作出判決。蔣某等7名被告人因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪，分別被判處有期徒刑一年五個月至三年六個月不等，各並處罰金，違法所得予以追繳。今年2月、9月，曾參與“縱橫集團”電信詐騙的唐某、陳某等16名被告人已相繼被判刑。

　　沿路看到反詐宣傳，他仍孤注一擲決定詐騙

　　李某平時打零工為生，生活比較拮據。2020年末，李某去到老鄉陳某家做客。兩人寒暄期間，陳某跟其透露，目前有個發財的機會，可以去緬甸做些賭博生意賺錢。李某答應下來。

　　當天，陳某向李某要來身份證資訊，第二天便幫他訂好機票飛去雲南某市。到了機場後，李某跟其他前往緬甸賺錢的一行人上了麵包車，前往中緬邊境。穿過高山密林，李某等人終於在疲憊不堪之際走到了緬甸境內。

　　“本來中間還能坐車的，但聽説我們之前一批去的時候被抓了，就沒辦法只能翻山。”李某回憶自己還沒“偷渡”到緬甸時，沿路看到了很多反詐宣傳和緬甸詐騙的反面案例。儘管他心中隱隱有不好的預感，但想賺“快錢”的念頭，還是讓他孤注一擲繼續朝緬甸方向走。

　　剛到緬甸境內，李某就被卡車直接運送進園區。整個園區各處都有拿著電警棍的保安，門口更有武裝人員把守。剛下車的李某被強制收走手機，後又被告知自己接下來要在“縱橫集團”從事電信網路詐騙。

　　進入公司後，李某便開始接受培訓，學習詐騙“話術”，每日上班的內容便是在網上跟單身女性聊天。

　　包裝成“高富帥”，用“話術”迷惑被害人

　　新手“營業”，先學“養號”。在朋友圈長期打造一個可靠的人設，既可以打消對方的顧慮，也能避免被封號的危險。像李某這樣的業務員們，在拿到手機和微信賬號後，會保持一天發一個朋友圈的頻率。身為一名“高富帥”，體面的職業經歷、愉快的日常出遊和朋友聚會是他們最常曬的內容。

　　同時，李某也需要在應用商城中選擇交友軟體，並向組長索要相應APP的賬號。在尋找到合適的單身女性後，李某便進一步和她們聊天培養感情。

　　從“小仙女”到“寶子”再到“媳婦”，李某對被害人稱呼的變化，也代表了被害人對其信任的進一步加深，此時他便會伺機向被害人透露自己發現一個賺錢的機會：“媳婦，我表哥知道一個賭博網站的漏洞，都已經賺了很多錢了，你先用我賬號試試看，能不能薅點羊毛。”

　　剛開始，被害人往往會選擇投進去一兩筆小額資金試一試。嘗到甜頭後，很多被害人都會在這些業務員們的誘導下，加大籌碼繼續投錢，但等待她們的結果通常是血本無歸。“假裝和被害人談戀愛培養感情獲取信任的階段，我們一般稱為‘養豬’，騙錢的過程我們一般稱之為‘殺豬’，整個詐騙手法我們稱之為‘殺豬盤’。”至此，李某他們的騙局完成閉環。

　　在被告人唐某看來，這些單身女性或年輕缺乏閱歷，或中年孤寂脆弱，可以將自己“量身打造”為多金成熟或單純癡情的人設。為了讓聊天內容更逼真，唐某還會比照著自己的真實經歷，配合著詐騙話術一起“對症下藥 ”。

　　2021年2月，被害人秦某、仲某報案稱其在某相親交友APP上添加微信好友，併發展為男女朋友關係，對方要求其在賭博平台下注以獲利，後發現被騙，秦某被騙50余萬元，仲某被騙300余萬元，二人遂報案。

　　公安機關聯繫交友網站公司調取後臺用戶照片，經被害人辨認以及司法鑒定，唐某係與其聊天詐騙男子、團夥成員陳某係與仲某聊天詐騙的男子，後公安機關先後將唐某、陳某等5人抓獲。一個專門進行跨國網路電信詐騙的團夥浮出水面。

　　建立數據模型破解跨境電信詐騙案件難點

　　經查，唐某、陳某等5人隸屬於“縱橫公司”，該公司係盤踞緬甸某園區的詐騙公司，以直營和代理的方式組建詐騙團隊，招攬人員在網路上冒充成功人士，通過聊天軟體尋找女性作為詐騙對象，以交友聊天的方式獲取對方信任，後誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網站進行投注，通過控制賭博網站後臺的方式騙取被害人錢款。

　　跨境取證困難、行為人辯解難推翻……辦理跨境電信網路詐騙案件時，往往存在諸多難點，僅僅知曉這些詐騙分子的作案方式還遠遠不夠。在辦理唐某、陳某等5人詐騙案過程中，為避免出現“重口供、輕證據”的情況，檢察機關積極引導公安機關調取關鍵數據資訊，建立犯罪證據模型，及時收集關聯客觀證據，切實夯實案件事實。

　　承辦檢察官調取多名被告人行蹤軌跡記錄，厘清偷渡路線及時間，並梳理分析被告人手機WIFI數據資訊，明確其境外位置及時間。此外，由首案認定的2名被害人入手，最終擴大認定被害人26名，涉案金額達千萬元。

　　在全面梳理被告人供述基礎上，承辦檢察官證實被告人境外獲利及時間，在掌握該犯罪團夥組織架構及人員構成基礎上深入研判，及時蒐集固定其他涉案人員犯罪證據，擴大追訴人員範圍至60余人。

　　2022年11月至2023年8月間，閔行區人民檢察院先後對陳某、唐某、鄭某等16人以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪提起公訴。今年2月、9月，鄭某等16名被告人先後因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪被判處有期徒刑一年十個月至七年不等，各並處罰金；違法所得予以追繳。同時，檢察機關積極督促公安機關加大追捕力度，其餘犯罪嫌疑人已陸續到案，案件正在進一步審理當中。

來源：人民日報客戶端    | 撰稿：辛文    | 責編：俞舒珺    審核：張淵

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