3月22日中午，杭州市西湖區玉泉派出所民警劉獻國接到了杭州銀行求是支行縢主管的電話，有一位老太太行為十分可疑，執意要支取一筆大額現金，擔心老太太被騙，希望劉警官能夠來看看情況。

　　劉獻國立即趕往銀行，在銀行大廳裏見到了滕主管和疑似被騙的李阿姨。滕主管對劉獻國説，李阿姨前幾天剛剛在銀行櫃檯開了一個賬戶，今天收到了20萬元轉賬就立刻要求全部取現，問其取現原因和錢款來路其也説不清楚，並且李阿姨身邊還跟著一名身份不明的女子。

　　面對劉獻國的詢問，李阿姨依舊是含糊其辭，一會兒説是委託朋友王某幫其炒股虧的錢，20萬元是對方給她的補償款，一會又説取現金是給兒子做彩禮用，對於一同前來的女子時而説不認識，時而又説是朋友的兒媳婦。劉獻國將事情的來龍去脈仔細分析了一遍，認為這筆錢來源十分可疑，建議李阿姨不要將錢取出來，可是李阿姨仍然不為所動。劉獻國又立即聯繫了李阿姨的女兒張女士，將情況如實告知。而張女士卻否認了李阿姨説的情況，並立即趕到銀行，並與劉獻國一起勸阻李阿姨，最後經過共同努力，李阿姨同意將錢暫存到女兒銀行賬戶中，不再取現。

　　第三天，張女士焦急地聯繫到劉獻國，表示有自稱甘肅公安的人聯繫自己，要求自己及母親配合調查，劉獻國得知該情況後，馬上聯繫對方，經核實，對方確實是甘肅公安，他們正是在調查一起發生在當地的大額詐騙案件，一路追蹤到了杭州，李阿姨收到的20萬元正是該筆詐騙案件的涉案資金的一部分，劉獻國核實後，告訴張女士配合對方説明情況即可。後經聯繫，甘肅警方來到玉泉派出所，對張女士和李阿姨進行了詢問，終於將這件事情的來龍去脈搞清楚。原來李阿姨這個所謂的朋友王某是某洗錢集團的一個頭目，前幾天王某聯繫李阿姨，要求幫她收一筆錢，收到之後再取現給她，事成之後她會支付1000元辛苦費給李阿姨，李阿姨一時心軟就答應了，並且在王某的指揮下先去辦了幾張銀行卡，辦好之後又過了幾天，王某告訴李阿姨錢到了，可以去取現了，並且教唆李阿姨一堆説辭來應對銀行工作人員和民警的詢問，當天還派了一個人陪同李阿姨去銀行取現，企圖能取到錢後馬上將錢拿走。只是沒想到，王某千算萬算，沒有算計到遇到了細心的銀行工作人員和較真的民警，這才沒有取現成功。而當時若李阿姨將錢取出來交給王某安排的人，收取了那1000元報酬，那麼不僅20萬元將如泥牛入海無法追回，李阿姨也將因“幫助網路資訊犯罪活動罪”身陷囹圄！

　　同時，在玉泉派出所等杭州公安的全力配合下，該洗錢團夥已被一網打盡，同時被抓獲的還有另外幾個像李阿姨一樣幫助王某收款、取現的“熱心人”，幸好李阿姨被及時制止，這才倖免于難。目前，王某等“洗錢”團夥成員已被採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　為表彰杭州銀行滕主管在此次事件中作出的貢獻，3月27日民警劉獻國給滕主管送去了一份表揚信，希望銀行工作人員都能夠向滕主管一樣敏銳心細，及時發現問題，挽回群眾損失！

　　4月4日，張女士和李阿姨趕到玉泉派出所和杭州銀行求是支行，向劉警官和滕主管進行再次感謝，並送來了錦旗和水果。

　　劉獻國也再次對李阿姨進行了反詐宣傳，並闡明“洗錢”的危害性和嚴重性，告知李阿姨一定要以此為誡，提高警惕，千萬不要成為犯罪分子犯罪路上的“墊腳石”！

來源：中國網    | 撰稿：通訊員 蔣佳敏 馬一鳴    | 責編：俞舒珺    審核：張淵

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