隨著社會經濟活動形式的變化，洗錢及恐怖融資形式日益呈現分散化、隱蔽化、多樣化的特點。興業銀行安慶集賢南路支行在提供優質服務的同時，堅守合規底線，不斷強化反洗錢工作，築牢反洗錢防線。為切實提高社會公眾對反洗錢的認識，增強反洗錢、反恐怖融資意識，維護經濟金融安全，近日，該行積極開展以“築牢洗錢防線，打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳活動。
該行利用晨會例會時間組織全體員工學習反洗錢相關知識，做好對反洗錢管理人員和相關崗位人員的培訓。圍繞“了解你的客戶”要求，落實好客戶身份識別相關制度規定，做好客戶身份資訊採集、錄入、更新、完善以及客戶洗錢風險評級、大額和可疑交易報告等工作，切實履行好客戶身份識別義務。通過培訓提高全員反洗錢責任觀念，指導網點員工掌握出租、出售、出借銀行賬戶等異常行為識別和防範要點，提升涉賭涉詐等違法違規活動識別與處置能力，有效推進反洗錢宣傳活動的順利開展。
在宣傳活動中，該行以“貼近公眾、形式多樣、構建長效機制”為原則，通過線上、線下多渠道平臺圍繞主題開展宣傳。一方面，在營業網點利用LED顯示屏、宣傳海報、多媒體播放器等電子設備播放反洗錢宣傳視頻和標語、懸挂反洗錢宣傳橫幅，組織宣傳小分隊進社區、街道、商戶發放反洗錢宣傳折頁，現場講解反洗錢知識。另一方面，組織員工通過微信朋友圈、抖音等平臺積極轉發有關反洗錢知識宣傳圖片、小視頻等內容，充分利用網路努力實現多維度、多形式的宣傳。加強對社會公眾反洗錢知識的普及，提升社會公眾“保護自身利益，謹防被人利用，遠離洗錢犯罪”的防範意識，有效預防和助力打擊反洗錢犯罪活動。
反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今後的工作中興業銀行安慶集賢南路支行將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的金融經濟安全。（興業銀行安慶集賢南路支行供圖）