警惕虛擬貨幣陷阱！永嘉縣檢察院成功追回1500萬贓款

近日，一起非法獲取電腦資訊系統數據案件的受害群眾肖某聽聞案件已被宣判，特地從杭州趕到永嘉縣檢察院，向案件承辦檢察官送來了一面錦旗和感謝信，表達對檢察院盡力幫助他挽回121萬餘元經濟損失的感激之情。

圖源：永嘉縣檢察院

隨著網際網路金融快速發展，虛擬貨幣價值不斷創新高，以虛擬貨幣炒作進行非法集資、詐騙、非法獲取電腦資訊數據等犯罪高發，日前，由永嘉縣檢察院提起公訴的鐘某等4人非法獲取電腦資訊系統數據案一審宣判，主犯鐘某犯非法獲取電腦資訊系統數據罪，被判處有期徒刑四年六個月，並處罰金10萬元人民幣。

永嘉縣檢察機關在辦理該案時，成功追回1500萬元贓款，最大限度挽回被害人損失。

四個年輕人合謀創設“翡翠幣”瘋狂吸金

4個年僅20多歲的年輕人，想著通過虛擬數字貨幣賺錢，2020年9月初，4人在廣東省珠海市通過建立網站，並在ESO區塊鏈上發佈，合謀創設發行“翡翠幣”，計劃以低價買入高價賣出的方式進行營利。申請註冊虛擬貨幣賬戶後，他們通過微信、Telegram等社交軟體發佈“翡翠幣”項目資訊，吸引不特定投資人將EOS、USDT、DFS等虛擬貨幣存入虛擬貨幣賬戶參與挖幣。為了炒高“翡翠幣”的價值，4人使用不同的賬號不斷的收購投資人挖出來的“翡翠幣”，營造“翡翠幣”虛假繁榮的假像。

僅一天時間，該項目就吸引數百人參與挖翡翠幣，投資的虛擬貨幣折合人民幣價值達1500余萬元。

由於沒有下家接手，“翡翠幣”項目發行失敗，被告人鐘某等4人利用申請註冊時留下來的密鑰將被害人用於挖翡翠幣的EOS、USDT、DFS虛擬貨幣（折合人民幣價值1500余萬元）通過TokenPochet錢包公司轉入自己賬戶，並將挖幣網站關閉，導致投資人不能支取投資款。被害人中有永嘉籍投資人，2020年9月，該案由被害人肖某（永嘉籍）報案至永嘉縣公安局，並於同日立案偵查。

為防止被害人對虛擬貨幣的追蹤，被告人鐘某（其餘三人另案處理）還將非法所得的虛擬貨幣轉入國外交易平臺，其中價值人民幣約615萬元的虛擬貨幣兌換成其他幣種的虛擬貨幣，剩餘未兌換部分的虛擬貨幣因被害人舉報而被外國交易平臺凍結。

案發後，鐘某主動通過TokenPochet錢包公司將部分虛擬貨幣退還給被害人。

為民辦實事，檢察機關積極追回1500萬元贓款

永嘉縣檢察院高度重視追贓工作，案發後，多次與公安機關協調溝通，勸説鐘某積極退贓。最終，鐘某同意委託溫州市山人網路有限公司足額退賠EOS幣和USDT幣，用於償還被害人損失。截止目前，多數被害人已經足額領取。

另外，少部分被害人因未及時申領，考慮到虛擬貨幣價格的不穩定性，為保障被害人遭受不必要的損失，永嘉縣檢察院建議公安機關將剩餘未申領的EOS、USDT，分別以1EOS兌24.1985元人民幣、1USDT兌人民幣6.4元人民幣的比例兌換成人民幣共603338.741元，暫存于永嘉縣公安局對公賬戶內，用於償還被害人損失。（永檢）