平陽檢方揭開“千萬”元虛假訴訟案 維護債權人合法權益

“辦案過程一波三折！為了撥開迷霧，讓虛假訴訟現身，我們打出了組合拳。”近日，平陽一起訴訟標的額達2000萬的虛假訴訟案經平陽縣檢察院提出再審檢察建議後獲平陽縣法院重新審理並改判生效。據悉，這也是該院今年開展虛假訴訟專項監督行動以來，辦理的涉案金額最大的虛假訴訟案件。

2019年12月，一起拒不執行判決、裁定罪案由平陽縣公安局移送至平陽縣檢察院。在訊問該案犯罪嫌疑人黃英（化名）時，黃英的一句辯解讓承辦檢察官的心頭一緊。“難道案中有案？這個民間借貸案有問題？”於是立即展開調查排摸。這一查，竟然查出了涉案總金額高達2000余萬元的虛假訴訟案。

原來，按照該院相關案件辦理規定，在辦理可能存在虛假訴訟線索的刑事案件時，承辦檢察官應就案件涉及的全部民事案件進行全盤排摸，並對每一個民事案件訴訟過程和執行過程進行針對性訊問，挖掘可能存在的民事監督線索。而該案經過一番訊問，犯罪嫌疑人黃英竟無意扯出了自己丈夫吳俊（化名）指使債權人王虎多起訴1000萬元債務的情況。

“這很有可能是一起虛假訴訟案！”承辦檢察官迅速向院領導彙報，隨即立案調查。為進一步掌握該民事判決所認定的事實以及當事人提供的證據，檢察官向平陽縣法院調取了該案原審案卷，後委託溫州市檢察院技術部門調取黃英夫婦和王虎的銀行流水明細，全面審查三方之間的資金往來情況。後經證實，王虎向法院提供轉賬憑證的2000萬元款項已于轉賬次日轉回其賬號，且通過銀行流水明細統計，王虎與黃英夫婦之間的賬目金額差遠不足2000萬元，初步認定2000萬元的債務實為虛構。

“聽我老公説，他只借了1000萬，我絕不可能還2000萬！”然而，黃英的丈夫吳俊已經去世，黃英關於本案的具體情況只限于“聽説”，本案的關鍵還要突破債權人王虎的口供。為了使案件取得突破性進展，具有自偵辦案經驗的檢察官第一時間擬定詢問提綱，並在王虎毫無準備的情況下，對王虎進行突擊詢問，突破其第一道心理防線。同時根據證據對王虎進行針對性地核實詢問，並適當開示部分證據，加大王虎的心理負擔，徹底突破其心理防線。最終，王虎的證言被順利突破，如實交代了自己受吳俊指示虛增1000萬元進行訴訟以稀釋吳俊已有債權的事實。

據此，平陽縣檢察院第一時間向平陽縣法院反饋本案涉及虛假訴訟的情況並向其發送再審檢察建議獲採納，而後繼續開展執行監督，切實維護了合法債權人的合法權益。（華萱）