一、“4.2”部督特大詐騙案簡要案情
2021年4月2日,龍遊縣城區發生一起特大詐騙案,經過核實了解到該案件全國涉及被害人39名且均為聾啞人,涉案資金1250余萬元,係浙江省涉案資金最大的一起聾啞人詐騙案。經過偵查發現該案的犯罪嫌疑人共5名,均為聾啞人,該團夥在2014年至2020年期間,以投資生産鑲嵌黃金的木製傢具生意能獲得十倍收益為誘餌,通過微信視頻或面對面虛假宣傳等方式,專門針對聾啞人群體實施詐騙。
案發後,省、市、縣三級高度重視,層報公安部列為督辦案件。在省廳指導下,市縣兩級公安抽調刑偵、網安、技偵等精幹力量開展專案經營,緊盯涉案群體特殊、案發時間久遠、現金匯款難查證“三大難點”開展攻堅。通過以交易時間和地點為基準,雙向批量碰撞的方法,分析梳理資金流水5萬餘條,同步引入第三方審計公司核查,向上追蹤,向下溯源,成功查清、認定涉案資金。2021年4月10日、5月23日及12月7日,專案組成員分別在福建廈門、黑龍江牡丹江及浙江杭州抓獲犯罪嫌疑人,經訊問犯罪嫌疑每人平均對自己的犯罪事實供認不諱。在偵辦中,專案組成員對主犯王某某名下的涉案資金1300萬元予以凍結。
2022年8月9日,該案在龍遊縣人民法院如期開庭審理並當庭宣判,以王某某為首的犯罪嫌疑人分別被判處10年6個月至11年6個月不等,並成功發還被騙資金1250余萬元。
二、龍遊縣公安局“三個先”促案件偵破
龍遊縣公安局始終堅持習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持“執法公正”原則,讓人民群眾在每一起司法案件中感受到公平正義。本案偵辦過程中,龍遊縣公安局“三個先”確保案件成功偵破。
1、以法治先行確保程式合法。龍遊縣公安局始終堅持法治挺在前,堅持打擊犯罪和保障人權相結合,不斷深化“法治公安”建設(2022年龍遊縣公安局被評為全省公安機關執法品質優勝單位)。本案中因犯罪嫌疑人都為聾啞人的身份特殊性,在偵辦過程中為聾啞人配備翻譯,保障犯罪嫌疑人辯解的權利,在偵查階段就為犯罪嫌疑人聘請法律援助律師,保障犯罪嫌疑人得到辯護的權利,在保障自身執法合法的同時也保障了犯罪嫌疑人基本權利。
2、以證據先導完善證據鏈條。龍遊縣公安局堅持以事實為依據,以法律為準繩,不斷運用主客觀證據完善證據鏈條。在本案偵辦過程中,一方面針對被害人主體和犯罪主體都為聾啞人的案件特殊性,讓手語翻譯變成“第三偵查員”,讓翻譯了解辦案民警的思路並配合針對性翻譯做犯罪嫌疑人思想工作,突破犯罪嫌疑人口供成為破案關鍵;另一方面對完善案件的客觀證據,其中對犯罪嫌疑人涉案資金、犯罪動機等通過調取分析資金流水,證明涉案資金,通過審查聊天記錄等內容證實犯罪嫌疑人主觀故意。
3、大數據先遣促智慧化提升。龍遊縣公安局不斷深入公安改革,以“公安大腦”建設為指引(2022年龍遊縣公安局榮獲“公安大腦”全省優秀試點),發揮大數據、智慧化引領作用,隨著大數據、雲計算、物聯網、人工智慧等新的一輪技術革新也推動了公安機關偵查工作縱深發展。在本案偵辦過程中,通過網安、技偵等部門通力協作,針對犯罪嫌疑人的相關數據進行關聯性分析,分析研判得出二十余條嫌疑人軌跡線索,查詢獲取上百條資金流水以及聊天內容等證據,助力嫌疑人抓捕、取證等工作。
三、案件偵破形成良好效果
龍遊縣公安局近年來強調案件的社會效果和法律效果並重,注重保障人民群眾的切身利益,在做到打擊犯罪的同時也注重社會效果提升,保障人民群眾利益。該案偵辦過程中,龍遊縣公安局出動市縣兩級公安刑偵、網安、技偵等精幹力量開展專案經營,形成辦案合力,並成功追回涉案贓款。
一是取得良好的社會效果。該案案發後,因案件的特殊性被上級部門和社會各界廣泛關注,成為公安部督導案件。在案件告破後,獲得上級部門的高度評價,也獲得了人民社會各界的廣泛好評。一直以來龍遊縣公安局始終保持高壓態勢,圍繞民生熱點,聚力民生犯罪打擊,堅持破大案和破小案並重、破案和追贓並重的理念,為人民群眾營造了安全穩定的社會環境。
二是實現打擊犯罪法律效果。面對近年來詐騙案件高發態勢,龍遊縣公安局始終秉承高壓態勢,對詐騙犯罪“零容忍”,堅持露頭就打、嚴厲打擊,在該案中各犯罪嫌疑人都被依法被判處相應刑罰。龍遊縣公安局更是以該案為契機,擴大反詐騙宣傳力度,通過該案形成典型案例,有力提升全民的反詐意識。
三是保障了群眾切身利益。案件辦理後,龍遊縣公安局共追回贓款1300余萬元,並召開退贓大會,將被害人資金全部退還。在提升公安形象的同時也有力地維護了人民群眾的切身利益。2022年全年,龍遊縣公安局偵破傳統侵財案件500余起,採取刑事強制措施200余人,共追贓挽損2000余萬元,成功偵破了GOIP、ETC逃費、網路傳銷等多個有影響力專案,提升了人民群眾的幸福感、滿意度。
四、經驗總結和未來展望
龍遊縣公安局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,深入貫徹習近平總書記關於新時代政法公安工作的重要論述,深刻領會“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,秉持“忠誠、為民、公正、廉潔”的核心價值觀,堅持習近平總書記對公安機關的“對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明”總要求。將打要案斷鏈條和盯小案佑民生並重,做好線索梳理、專案攻堅,偵破盜竊、詐騙、食藥環等傳統案件、民生案件,做好追贓挽損、打擊犯罪作用。
龍遊縣公安局將繼續深入“公安大腦”建設,以完善“提升服務實戰、支撐決策”等功能,繼續深入公安執法大數據、智慧化應用,用數據支撐執法辦案;推動法治公安建設,深入“執法辦案中心”建設,深入刑事案件認罪認罰制度,實行行政案件快辦機制,提升辦案效率;深入群眾以反詐宣傳、禁毒宣傳等多種形式,提升人民群眾的法律素養,切實守護人民群眾錢袋子。書寫龍遊公安高品質現代化先行的嶄新篇章。
(責任編輯:君君)