揭秘戈壁灘上的“海市蜃樓”

巍峨祁連山下，一望無際的戈壁、荒漠，一壇酒，一眼泉，延續著一個古城兩千年的家國情懷。載人航太、風力、光伏發電，帶領著這座古城步入新的時代。從農業到工業，戈壁小城裏的經偵民警從未輕視過這片荒漠，不斷的學習、不斷的歷練，日復一日守護著這座城市建設者們的辛勞汗水，見證著新時代的城市變遷。公安經偵民警從海量數據中抽絲剝繭，與犯罪分子鬥智鬥勇，用打擊防範經濟犯罪的實際成效守護一方平安，用“鐵人精神”抒寫著人民公安為人民的使命擔當。我們的故事，就從一個戈壁灘上的“海市蜃樓”説起。

報案人口中的“海市蜃樓”

2022年11月的一個早上，一個神情焦急的男人衝進了肅州分局接報案中心，把正在打掃衛生的接班民警小盧嚇了一跳，他趕緊放下手中的笤帚，詢問這個衝進值班室的男子到底發生了什麼事。只見這名叫曾永（化名）的男子緊緊拉住他的手説：“警察同志，我是從寧夏海原縣趕來的，我被騙了500萬啊，你一定要幫幫我！”

2022年8月，驕陽似火，位於國家某産業園西側10公里的一小片戈壁荒灘，幾輛鏟車平整出了一塊場地，某國際建設工程有限公司的旗子迎風招展，不時有人帶著無人機、全站儀等設備在此地進行測量。由於該技術産業園正處於建設的高峰期，全國各種施工隊伍和車輛較多，路過的人都以為這裡又在建設一個新工程，比起産業園內的項目來説，該集團的項目宛若大海與水珠，無足輕重。與此同時，離技術産業園70公里開外的酒泉市肅州區某高級大酒店二樓的某國際建設工程有限公司項目部內，燈火通明，公司的工作人員正在有條不紊的開展工作，有的整理資料，有的向各地來的客人介紹公司的施工項目，外人看來這是一家頗有實力且低調神秘的“國”字頭企業，曾永也被這家公司所吸引，他想“國字招牌，跟公家打交道應該不會有問題，我先好好地了解一下。”

曾永的到來，受到公司負責人單某某的高度重視和熱情款待，他指著沙盤，侃侃而談：這個國家産業園項目是某國企在甘肅實施的重大項目，總佔地面積9萬平方公里，是國家發展的重大配套工程，投資千億，堪比三峽。而某國際建設工程有限公司承包了這個産業園內的多個小型工程，涉及金額將近7000億，並且合同的甲方就是國企自身，儘管可以放心，目前正在向外分包。七千億的蛋糕誰不想瓜分一角，且“國”字號打頭，國企背書。曾永心裏一動“這不瞌睡遇上枕頭了，剛好我們公司就是搞工程基建的，這個工程我們一定要接。”

一個謊言，一筆鉅款

“李鬼扮李逵”，織出一張大網

40多歲的曾永步入江湖多年，出於謹慎，他多次實地考察項目。然而，除了最開始提供的一些無關痛癢的證明材料，每次詢問到重要的資質證明單某某總會指著合同，以涉及企業經營核心秘密，不便公佈搪塞。看到合同上甲方的簽章，曾永打消了疑心，畢竟是國企經營，那就是國家秘密咯，讓普通老百姓知道還算秘密嗎？這麼大的工程，如果是假的，肯定早被發現了，不然怎麼會有這麼多工作人員，還大張旗鼓的宣傳，應該沒問題，他在心裏默默給自己喂了顆“定心丸”

多次考察結束後，曾永再次來到項目根據地，代表公司和酒泉某勞務有限公司簽訂關於某分包項目承包聯營協議和工程項目合作居間承諾書。並通過該勞務有限公司王某某居間介紹和某國際建設工程有限公司法人單某某簽訂某國家産業園勞務分包項目承包承包協議書。

簽完協議書，曾永馬不停蹄的回到公司彙報了這個“大喜訊”，2022年8月，公司負責人周某按照工程施工內部勞務承包協議書約定，向該國際建設工程有限公司轉賬500萬元履約項目保證金，並按照工程項目合作居間承諾書的約定向酒泉某勞務有限公司王某某轉賬500萬元作為居間費。

然而轉賬後等待了許久，曾永都等不到該國際建設工程有限公司基坑項目開工的消息，他有些急了，一次次打電話聯繫工作人員唐某某、鄧某某、單某某等人説“要麼趕緊開工，要麼趕緊退保證金和居間費，都這麼長時間了，我們公司等不起”，得到的消息卻總是“項目馬上開工，麻煩再等等”。

“總不能一直這樣等下去吧。”曾永心焦如焚，等待期間一次次的復盤結果，讓他逐漸開始懷疑自己進入了一個“李鬼扮李逵”的騙局，他趕忙在中國執行資訊公開網查詢唐某某、鄧某某、單某某等人的資訊，結果個個“榜上有名”。曾永頓時呆在了原地，頭腦一片空白，不好的預感涌上心頭，一個低沉的聲音告訴他“你被騙了，趕緊報警”。

順藤摸瓜，牽出合同詐騙團夥

聽完曾永的描述，民警小盧覺得這個事情不簡單，他趕忙將曾永帶到肅州分局經偵大隊接報案處。肅州分局經偵大隊受案初查後，立即將案件情況上報分局黨委。由於該案涉及國企名譽，嚴重損害國家形象和國家信用，手段性質極端惡劣，分局黨委高度重視，主要領導第一時間安排部署成立專案組，整合各警種力量，明確人員分工，全力偵查破案。

為避免打草驚蛇，各個小組採取內緊外松的策略，從週邊的情況展開調查。第一組前往合同的“甲方”：某國企下屬子公司，對某國際建設工程有限公司與其是否有合作開展調查，對合同真實性進行核查；第二組前往涉案公司租賃的辦公場所，在不驚動犯罪嫌疑人的情況下對某國際建設工程有限公司租賃的辦公場地及人員情況進行摸底調查；第三組對某國際建設工程有限公司及其主要負責人員唐某某、鄧某某、單某某的活動軌跡等線索進行調查摸排。

經調查發現，某國際建設工程有限公司並未與合同“甲方”——某國企下屬子公司簽訂任何合作合同，合同上展示的所有項目根本不存在；所謂的“工作人員”鄧某某有案底，曾因違法犯罪被處理。偵查員繼續深挖擴線，發現“負責人”——犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某三每人平均屬於失信人員並被限制高消費。

通過前期縝密偵查，肅州分局經偵大隊發現2020年至2023年間，某國際建設工程有限公司通過虛構同樣的項目，除騙取曾永所在的公司外，還騙取其他公司工程保證金20筆，共計4000余萬元，被騙企業涉及重慶、四川、北京、貴州、內蒙古、江蘇、廣東、西藏等地。一個披著“國企”外殼，涉案金額巨大、涉及範圍廣、涉及人員眾多的合同詐騙團夥，就此浮出水面，頓時激發了專案組全體辦案民警的鬥志，一場“火眼金睛捉李鬼”的博弈大幕緩緩拉開。

逐個擊破，撥開“海市蜃樓”神秘面紗

按照正常辦理案件的經驗，公安機關一旦立案偵查，受害人多會主動配合公安機關調查，並積極向公安機關提供證據，但是在偵辦該案時卻明顯不同，公安機關聯繫受害人進行詢問時經常吃“閉門羹”，受害人不僅不願前來配合調查，還埋怨公安機關的調查影響了他們的正常經營。偵查直覺告訴辦案民警，背後有一雙無形的手在拖拽，真相始終朦朦朧朧，調查取證工作艱難而緩慢。

與此同時，該公司的主要負責人全部離開酒泉，公司僅留幾個對公司的相關情況概不知情的普通工作人員，這也讓案件的偵辦進入了瓶頸。逃往外省的公司負責人仍然不知收斂，還在各地進行大肆招商，營造的公司項目正常推進的假像更是讓案件陷入了冰點，也對公安機關的執法公信力造成嚴重的挑戰。

怎麼辦？如果僅靠前期收集的證據，很難一舉將該詐騙團夥徹底摧毀，但總不能眼睜睜的看著他們逍遙法外、肆意妄為吧！辦案民警們看在眼裏、急在心裏，對案件的偵辦過程和偵辦思路反覆復盤、重新梳理，一面對本地僅有的個位數受害人動之以情、曉之以理地做工作，爭取他們的配合，全力還原該團夥的真實面目，另一面通過建立和使用專門的數據模型，從浩瀚的數據海洋中深度提取、逐條核驗，鍛造對經濟犯罪尋跡定蹤的鋒銳寶劍、囚禁罪惡的數據牢籠。

夙興夜寐，積累了厚厚一疊案卷；將心比心，打開了受害者心房。經過辦案民警的不斷努力，本地的受害人終於願意配合公安機關的調查，提供了大量唐某某、鄧某某、單某某等人實施合同詐騙的客觀證據，還原了合同詐騙團夥的組織框架等基本資訊。肅州分局立即對所掌握的資訊進行綜合研判，果斷決定開展集中收網工作。專案組民警在重慶市兩江新區同時抓獲犯罪嫌疑人唐某某、單某某，在甘肅省酒泉市肅州區查獲其租用的辦公場地，扣押大量工程施工內部承包協議書（正副本）、主體合同、分包項目地址簡圖、偽造印章等證據資料及項目銀行交易賬目資料。經審訊，犯罪嫌疑人唐某某、單某某承認了利用“國企”官方名義製作虛假合同的犯罪行為，但對其實施合同詐騙的犯罪行為拒不承認，將所有責任全部推給未到案的鄧某某，偵查員先後對兩人訊問十余次，案件一直未能有實質性的突破，鉅額詐騙資金去向成迷。

找到鄧某某！這成了案件偵辦的下一步關鍵，唐某某、單某某的落網，讓犯罪嫌疑人鄧某某變成了驚弓之鳥，他斷除所有的聯繫方式、徹底隱藏，甚至有人傳言其已秘密出逃國外，資訊千頭萬緒卻毫無價值，真是讓每位偵查員都著急上火。

為還原案件真相，查明主要犯罪嫌疑人鄧某某等人預謀、協商、實施合同詐騙的全部犯罪事實，盡全力追贓挽損並將其成功抓獲，專案組民警多次前往四川省成都、河北省滄州等鄧某某曾經居住地展開調查。

法網恢恢，疏而不漏，通過對前期大量基礎排查和數據研判，經偵民警成功鎖定鄧某某活動範圍。同時根據掌握鄧某某反偵查意識強、長期居室不外出的生活特性，專案民警化粧對鄧某某可疑居住點進行多次偵查，在充分確定鄧某某行為軌跡後，將其一舉抓獲。至此，該案的主要犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某全部到案，案件順利告破。這期戈壁灘上的“海市蜃樓”案，在肅州公經偵民警夜以繼日的努力下原形畢露。

民警研判案件現場

從犯罪嫌疑人租賃場地查獲的假公章及相關證據材料

後  記

2023年8月，唐某某、鄧某某、單某某等人特大合同詐騙案被公安部列為督辦案件，併發起全國集群戰役。該案是假借“國企”名義，擬造虛假合同騙取受害者信任從而進行詐騙的一種新興犯罪，犯罪嫌疑人採用偽造公章、層層簽訂分包合同等方式騙取資金，涉及被害企業、個人眾多，嚴重擾亂市場秩序，給涉及的企業造成極其惡劣的影響。該案的成功偵破，一舉剷除了盤踞在酒泉假借“國企”名義實施合同詐騙的犯罪團夥，有力震懾了不法分子，有效維護了經濟安全和市場秩序。（甘肅公安）