絲路財經丨因涉反洗錢違規 陜西吳堡農村商業銀行被罰23萬元

近日，中國人民銀行榆林市中心支行發佈對陜西吳堡農村商業銀行股份有限公司和時任陜西吳堡農村商業銀行股份有限公司副行長張峰峰的行政處罰，因違反反洗錢管理規定，陜西吳堡農村商業銀行被處23萬元罰款，對張峰峰處1.4萬元罰款。

圖片來源：中國人民銀行官網

圖片來源：中國人民銀行官網

陜西浩公律師事務所律師趙小東表示，根據《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有下列行為之一的，將受到罰款：未按照規定履行客戶身份識別義務的；未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；違反保密規定，洩露有關資訊的；拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。（周金柱）