民生銀行及時報送特大非法洗錢線索 收穫公安機關感謝信

近日，民生銀行西安分行收到公安機關感謝信，信中對該行前期及時報送特大非法洗錢線索並積極配合相關協查工作表示感謝。

前期，民生銀行經過認真篩查和排查，發現四名客戶交易十分異常，疑似涉及非法洗錢活動。為及時防範可能引發的洗錢風險和聲譽風險，按照該行反洗錢工作流程，分行立即將相關線索報告人民銀行，人民銀行高度重視，經過研判後連夜將該線索移交至公安機關，日前，該特大非法案件已告破。

在此期間，該行多部門有效協調、快速反應，及時報告重大可疑洗錢線索，並積極配合公安機關開展賬戶的協查工作；同時事前連夜開展非法賬戶調查分析，及時提供了主要涉案人員、非法資金交易模式、非法交易地點等關鍵資訊，為公安機關快速破案贏得了寶貴時間，獲得公安機關的高度評價。

民生銀行將以此次報送重大洗錢線索為契機，全面深入總結經驗，充分發揮反洗錢工作效能，深挖重大可疑線索，為維護地區金融社會穩定做出貢獻。