民生銀行西安分行開展“反洗錢工作指導走訪基層”活動

日前，民生銀行西安分行赴榆林榆陽民生村鎮銀行、志丹民生村鎮銀行開展“反洗錢工作指導走訪基層”活動，結合當前反洗錢工作形勢，有針對性地開展了反洗錢工作檢查和培訓。

分行法律合規部與村鎮銀行反洗錢負責人進行了座談，詳細了解村鎮銀行反洗錢組織架構、內控制度、客戶身份識別、風險等級劃分、大額可疑交易報告、反洗錢名單客戶管理等情況，同時調閱檔案資料、反洗錢系統、業務系統進行檢查。利用班後時間，法律合規部反洗錢人員對當前反洗錢工作形勢、可疑交易分析、反洗錢系統功能三方面進行專題培訓。最後，針對在輔導檢查過程中發現的問題及薄弱環節，及時向村鎮銀行反洗錢高級管理人員、相關部門管理人員進行反饋，並提出有針對性的指導意見。

此次通過現場檢查、專題培訓，該行向基層行進一步強調了“強監管、重處罰”的反洗錢工作形勢，為有效提升村鎮銀行反洗錢工作水準起到了積極的作用。