“如果稍微有防範意識的人,一般都不會相信我們的。”昨日,跨省詐騙嫌疑人周某某落網後坦言。今年7月14日,臨淄區某公司經理接到自稱某軍區工作人員電話,以讓公司代購武漢某公司的專用設備名義,被詐騙8萬餘元。臨淄警方接到報警,迅速對案件進行分析研判。9月20日,在武漢警方的密切配合下,成功將冒充軍人實施電信詐騙的團夥主要成員抓獲,打掉電信詐騙窩點一處,至此,“7·14”電信詐騙案成功告破。
昨日下午,臨淄警方正式發佈案件偵破全過程。記者了解到,截至目前臨淄警方共破獲類似案件30余起,波及全國14個省份,涉案金額100余萬元。
7月14日,臨淄區某公司經理接到一個陌生電話,對方稱是某軍區的工作人員,部隊需要採購一批專用廚房設備,在首次通話中,雙方的“洽談”非常融洽,對方要求該公司將産品資訊及報價發到電子郵箱,並約定下次的聯繫時間。
時隔不久,對方再次打來電話,稱設備達不到使用要求,並極力推薦武漢一家公司有符合要求的設備,不時以各種理由誘惑該公司從武漢訂貨,出於對軍人的信任,該公司經理聯繫到武漢“廠家”,通過一番洽談後併為其匯去訂貨款8萬元。次日,當受害公司向武漢廠家確認發貨情況時,對方手機一直處於關機狀態,聯繫軍區工作人員時同樣關機,感覺上當受騙,7月17日向臨淄警方報警。
接警後,臨淄警方按照合成作戰機制工作流程,由刑偵七中隊初步偵查,發現數名犯罪嫌疑人分別扮演不同角色實施詐騙,贓款到賬後通過ATM機在半小時內流向多個賬戶分批提現。
辦案民警先後分三路數次趕赴北京、武漢等地開展工作。調查過程中發現犯罪嫌疑人曾在山東博興縣,以及上海、大連、南寧、銀川等全國多地實施詐騙行為。犯罪團夥具有成功完成一次詐騙後銷毀證據的特點。
經過數天的偵控,明確了由4個團夥合作組成的電信詐騙集團,並經兩個月的前期偵查全面摸清了胡某軍等團夥骨幹成員的藏匿之處,且該團夥還在繼續瘋狂作案。
9月17日中秋節期間,專案組召開該電信詐騙案案情分析會,對案件進一步梳理,制定週密抓捕計劃,全局抽調20余名精幹警力,于9月18日連夜趕赴武漢對胡某軍、胡少某團夥開展抓捕工作。
9月20日,在當地警方的大力協助下,分3路進行抓捕,在漢南區某生活區將胡少某、楊某華抓獲,現場起獲作案用電腦、手機、手機卡、銀行卡、偽造合同、編寫的詐騙劇本等作案工具一宗;在漢南區某小區,將周某某抓獲,起獲作案用銀行卡手機卡一宗;在漢陽區某小區,將胡某軍抓獲,起獲作案用手機、銀行卡一宗。
經審訊,電信詐騙的內部真相被層層扒開。騙術靠傳幫帶,據嫌疑人胡少某供述,得其“老師”王某某(已落網)言傳身教,購買“黑卡”及SIM卡,電腦、傳真機等作案工具,自行編寫劇本,糾結其弟弟胡某、朋友楊某、周某等人分別固定扮演部隊工作人員、公司業務員、財務人員等角色,並導演整個騙局,同時在網路上蒐集外省份各地市的企業資訊,並匯總成客戶名單(詐騙對象),逐一電話“聯繫業務,”以冒充部隊採購物資為名實施詐騙。
如果在一定階段沒做成單(詐騙成功),就會有“道行”較高的人來“指點迷津”,更有“高人”親自打電話演示讓其他人“觀摩”,幫其度過“難關”。負責整個騙局的“導演”時常瀏覽一些新聞、視頻網站,也注重反偵察的研究,從而逃避公安機關的打擊。一旦詐騙成功,他們會在半小時內迅速核算成本,然後將剩餘資金按照五五分成的比例轉移到其他賬戶,負責提現的人也會得到提款總額10%的提成。審訊中,嫌疑人周某某坦言到:“如果稍微有防範意識的人,一般都不會相信我們的。”
該團夥犯罪嫌疑人初步交代了在山東、遼寧、寧夏、廣西、江蘇、上海、北京等省市作案30余起的犯罪事實,涉案金額100余萬元。
此案正進一步審理中。
