□偵查
從萬餘份轉帳單中尋找線索
“從這起涉案金額3.7萬元的詐騙案件入手，我們精耕細作，通過打電話等方式串並核實多起案件，獲取固定了大量證據，打掉了這個組織嚴密、分工明確的詐騙團夥。”昭化分局局長賀旭紅説。
在接到何某報案後，昭化分局迅速成立專案組和專案指揮部，投入案件偵辦。今年1月4日，專案組入駐海南省海口市、儋州市；2月21日，入駐安徽省黃山市、江蘇省蘇州市；3月14日，入駐重慶市……經過前期的連續奮戰，該犯罪團夥的犯罪鏈條、主要犯罪嫌疑人的身份逐漸顯現。
“專案組對何某被騙的銀行卡卡號展開資金流向偵查工作，通過對數萬筆銀行賬戶交易流水的查詢研判，初步查明被害人被騙資金分別通過POS機轉賬、網銀轉賬、支付寶轉賬、ATM機取現等方式轉移到‘車手’(專門替電信詐騙團夥取錢的人)的卡中，再通過‘車手’最終將錢取出。”賀旭紅介紹，“專案組在進一步的偵查中發現，這是一個典型的地域性詐騙團夥，目前初步核實的案件就達200余起，被害人涉及全國20多個省(區、市)。”
據統計，在案件偵辦過程中，專案組共調取銀行開戶和轉賬、POS機洗錢及網銀轉賬數據單1.3萬餘份，同時還調取1.1萬餘個涉案網路賬戶和30余萬條通話記錄，通過多方取證固定了犯罪證據。
在警方提供的“何某被詐騙案流程示意圖”上，記者看到銀行卡開卡人員、POS機和網銀洗錢人員、“客服”人員、網路技術人員和“幕後老闆”各自分工，形成了一個嚴密的詐騙網。
“我知道一些技術可以發‘中獎資訊’，就通過QQ和掌握這些技術的人聯繫，然後再在網上打聽尋找專門做洗錢的、接打電話的。其實我們都不見面，靠打電話、網上留言就可以做好聯繫。至於技術人員如何發資訊、洗錢和‘客服’如何安排人手等具體細節，都是他們自己定的。”本案的“幕後老闆”、犯罪嫌疑人冼某對記者説。
“根據被害人‘被騙難易程度’，‘客服’組得到被騙錢款的30%或45%，洗錢人員得到10%，剩下的則由‘幕後老闆’和技術組平分。”專案組民警、昭化分局元壩派出所教導員毛慶華告訴記者。
□破案
犯罪鏈條各層嫌疑每人平均被抓
“犯罪嫌疑人人數眾多、分散各地，在收網時，我們既要做到統一行動，將犯罪嫌疑人一網打盡，又要盡力把現場證據全部固定，同時還要最大限度地追贓挽損，所以在制定抓捕方案時就需要細之又細。”楊紹鎧説。
今年3月30日至4月1日，在廣元市公安局的統一組織指揮下，“12·30”專案指揮部在海南省公安廳駐儋州市“拔釘子”專項行動工作組、儋州市公安局、海口市公安局的配合下，在海口、儋州、臨高等地展開集中收網，安徽、江蘇、重慶等地也同時行動，共抓獲犯罪嫌疑人35名，主要犯罪嫌疑人悉數落網。
除惡務盡，4月14日和22日，專案組又實施了第二輪、第三輪收網行動，將該犯罪團夥殘余成員抓獲，偵破此案。
記者注意到，和過去打掉的一些電信詐騙團夥不同的是，在“12·30”專案中，警方還抓獲了部分負責開賣卡、提供網路技術支援的違法犯罪嫌疑人。“在這次抓捕行動中，我們將犯罪鏈條上各個層級的人員一網打盡，真正做到了打深、打透、打盡。”賀旭紅説。
中國人民公安大學法學院副院長李玉華認為，此次集中收網，不僅直接打擊了詐騙和洗錢犯罪，還打擊了為詐騙提供幫助的犯罪，“目的就是要全面徹底地打擊電信詐騙，震懾為電信詐騙提供幫助的行為人，進而減少電信詐騙犯罪。” (澎湃)
原標題：“娛樂節目中獎”系列詐騙案告破
