工行馬德里分行涉洗錢被查 中方望依法公正處理

　　現場

　　帶走總經理等5名管理人員

　　據歐洲刑警組織發佈的新聞稿，2月17日，他們協助西班牙國民衛隊執行了代號為“幽靈”的突襲行動。

　　超過100名西班牙執法人員參與了這一行動，在搜查過程中，5名管理人員被帶走，包括總經理、副總經理和部門經理等。警方拷貝了銀行電腦中的數據資料，並臨時封鎖銀行。

　　歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4000萬歐元(約合2.9億元人民幣)。

　　中國工商銀行于2011年1月進入西班牙，並在首都馬德里和巴塞羅那分別開設兩家分行，主要為公司和個人客戶提供金融服務。

　　案情

　　工行被指控向犯罪團夥提供金融服務

　　據歐洲刑警組織介紹，“幽靈”行動是西班牙警方去年實施的“眼鏡蛇”行動的後續。

　　去年5月11日，西班牙國民衛隊會同西班牙海關警察、稅務局等多個部門聯合發起代號為“眼鏡蛇”的執法行動，在馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞等多地同時突擊搜查西班牙華人的店舖和倉庫，共抓捕32名犯罪嫌疑人，包括26名華人和6名西班牙人。

　　被捕人員所受指控罪名各不相同，如洗錢、稅務欺詐、走私和偽造證件等。

　　歐洲刑警組織表示，他們在追查華人犯罪網路資金流向的時候，發現他們把賺取的錢存在工行馬德里分行，並通過工行把錢轉回國內。這才有了針對工行馬德里分行的突襲行動。

　　工行馬德里分行被指控在沒有根據法律查清資金來源的情況下，向西班牙的中國犯罪團夥提供金融服務，將他們通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工等非法所得的錢用看似合法的方式“漂白”轉回中國。