建行菏澤鐵路支行內外兼修提高反洗錢工作水準

　　中國網山東9月26日訊  為不斷提高工作效率和品質，建行菏澤鐵路支行內外兩方面入手，全面提升“反洗錢”工作水準。

　　建行菏澤鐵路支行對內方面，一是加強組織建設，根據實際情況及時調整“反洗錢”工作領導小組，並進一步明確領導小組成員的職責;二是根據上級行有關制度規定，不斷完善相關工作措施和考核辦法，明確工作要求和獎懲措施;定期召開“反洗錢”工作例會，總結經驗、彌補不足;三是及時傳達學習相關案件通報、預警資訊，結合防電信和網路詐騙、非法集資等工作，加強對櫃員等反洗錢相關人員的業務培訓，不斷提高員工“反洗錢”工作的主動性、能動性;四是嚴格遵守業務流程，抓好開戶及日常環節客戶資訊管理，認真審核、準入錄入、及時更新。

　　對外方面，一是在辦理業務的同時，向客戶宣講安全使用銀行卡，預防電信詐騙、網路詐騙、毒品犯罪、賭博犯罪和恐怖融資等反洗錢知識;二是在營業場所醒目位置擺放宣傳資料、LED屏滾動推送，向社會公眾宣傳、普及反洗錢知識、提示洗錢風險;三是積極參與“金融知識進萬家”活動，走進社區、單位，佔領輿論宣傳陣地第一線，提高群眾“反洗錢”意識和識別能力。