這起案件涉案金案特別巨大，且作案形式新、地域範圍廣、人員眾多，又是高智慧犯罪，給案件定性和取證工作帶來不小的難度。徐州市泉山區檢察院對該案高度重視，從偵監、公訴部門抽調有豐富經驗的骨幹力量成立辦案小組，提前介入引導偵查，就該案傳銷活動的基本結構、運營模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情況、現有證據情況、繼續偵查情況等多次討論。在提前介入期間，辦案小組從言詞證據出發，引導公安機關通過調取網路聊天記錄、梳理網路人員結構圖、調取銀行交易記錄等方面蒐集證據，並針對電子證據形式要求公安機關全面補正。
工作中，辦案小組發現網站後臺負責財會的人員並非專業會計，其賬目記錄上與一般的財會不同，部分內容無法核實清楚。為此，他們建議辦案民警再赴深圳，詳細核對扣押電腦中的模糊賬目。後經公安機關對後台資料梳理查實，確認陳淑榮網站後臺賬號下共有下線會員賬號31395個，華金河網站後臺賬號下共有下線會員賬號7023個，鄧先雄網站後臺賬號下共有下線會員賬號51個，三每人平均以此非法獲取發展會員的收益，為案件審計報告提供了有力的依據。
2015年5月3日，泉山區檢察院受理杜玲等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案的提請審查逮捕的文書及案卷材料。在案件審查過程中，一個叫倪文武的律師進入辦案檢察官的視野。經查，倪文武是該傳銷組織徐州地區的市場領導人，組織、協調徐州地區會員團隊發展，並在徐州飯店、盛佳大廈等地進行宣講，同時還組織大型酒會對達康公司及“暗黑幣”進行宣傳。辦案檢察官還發現，倪文武在網站後臺賬號下共有下線會員賬號740余個，直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數額達到5700萬元，屬於情節嚴重的情況。隨後，泉山區檢察院依法向公安機關發出《應當逮捕犯罪嫌疑人意見書》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。
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