12人團夥虛開93億發票被抓 全國284個涉案銀行賬戶被凍結(組圖)

2016-02-29 09:51:43 來源:新華網 作者:張思佳 責任編輯:高靜 字號:T|T
摘要】【虛開93億發票】記者從廈門市公安局了解到,近日廈門警方與廈門國稅協同作戰,成功偵破福建迄今最大的利用黃金交易虛開增值稅專用發票案,涉案金額達93億元,抓獲違法犯罪嫌疑人12名,凍結全國各地區涉案銀行賬戶284個。

12人團夥虛開93億發票 全國284個涉案銀行賬戶被凍結

  公安機關查獲的該犯罪團夥偽造的印章等犯罪工具。

  □偵查

  警方鎖定兩地嫌疑人

  廈門市公安局經偵支隊四大隊大隊長陳剛介紹,因該案案情特別重大,廈門市公安局組織經偵、網安等部門在2015年11月7日聯合成立專案組,前往深圳、汕頭兩地開展偵查工作。

  陳剛介紹,雖然涉嫌虛開的增值稅專用發票均是從廈門市某公司開出,但經過調查後發現,幾名犯罪嫌疑人的活動地在深圳、汕頭兩地。

  在深圳警方的協作下,專案組一方面對洪某億等領取發票人員的身份資訊和密切關係人進行排查;另一方面圍繞涉案黃金購銷業務的資金流、貨物流進行調查,調取數百個涉案銀行賬戶的交易明細,逐一分析正反向資金流,同時追蹤涉案黃金貨物去向,綜合進行調查分析。

  通過一個多月的調查工作,專案組初步掌握該團夥採取票貨分離的方式虛開增值稅專用發票的犯罪事實,並最終鎖定10余名犯罪嫌疑人。

  洪青萍解釋説,因為企業可以用增值稅專用發票抵扣17%的稅款,增值稅專用發票有等同於現金的功能。虛開增值稅專用發票的嫌疑人,採取票貨分離的方式虛開增值稅專用發票,通過向企業銷售虛開的發票賺取非法收入。

  民警在跟蹤主犯鄭某雄時發現,鄭某雄反偵查意識強,在深圳經常更換住所。團夥中嫌疑人橫向聯繫很少,所有消息都反饋給鄭某雄,鄭某雄再進行通知分工。鄭某雄給團夥中的人員每人購買了多個手機號碼並要求經常更換,還要求團夥人員經常更換住所。

  “5個月中,團夥人員並不住在一起,5個月更換了4個住所,以此妄圖逃避公安機關打擊。”辦案民警介紹。

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