警方抓獲犯罪嫌疑人。雲和警方 供圖
中新網麗水11月25日電（見習記者 胡丁于）25日，記者從浙江雲和警方獲悉，近日，警方成功偵破一起利用銀行卡為電信網路詐騙犯罪洗錢案件，成功搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外電信網路詐騙窩點洗錢團夥3個，現場抓獲犯罪嫌疑人20名。據悉，該案涉案金額達2億元，目前案件正在進一步審理中。
警方介紹，近日，經排查梳理，警方發現雲和縣域內有涉及“兩卡”違法犯罪的線索。經研判分析，警方發現多名從事開辦、販賣、收購電話卡、銀行卡的人員在雲和地區活動，為電信網路詐騙犯罪集團洗錢。
警方抓獲犯罪嫌疑人。雲和警方 供圖
經進一步偵查，警方發現，2020年8月至10月，犯罪團夥頭目徐某、何某某、謝某某及其團夥通過境外手機卡、境外聊天軟體與境外犯罪電信網路詐騙犯罪集團勾聯，組織他人在浙江麗水範圍內開辦、販賣電話卡、銀行卡以及對公賬號。
警方表示，其中一個犯罪團夥還在江蘇等地設立“洗錢”工作室，利用大量手機下載手機銀行APP，通過安裝非法插件，實現對特定賬號自動轉賬的功能，為電信網路詐騙和境內外網路賭博團夥提供資金結算及轉賬服務。提供該服務後，犯罪團夥頭目徐某、何某某、謝某某則會以涉案資金流水的百分之三的價格收取提成，而後在團夥內分成。
警方于犯罪分子窩點繳獲手機。雲和警方 供圖
10月27日，雲和警方開展集中收網行動，將犯罪團夥頭目徐某、何某某、謝某某及其犯罪團夥成員抓獲，並現場扣押涉案銀行卡120張，手機158部，手機卡160張。據統計，該案涉案金額達2億元。
目前，犯罪團夥頭目徐某、何某某、謝某某等人因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪已被警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。
警方于犯罪分子窩點繳獲手機、銀行卡等物品。雲和警方 供圖
警方表示，非法網路支付這一犯罪手段，在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”，幫助違法犯罪資金逃避監管，嚴重擾亂金融市場秩序，危害支付安全。同時，隨意出租、出賣個人銀行賬號或支付賬號的行為也會損害被出賣者的個人徵信。
警方提醒，凡向違法犯罪分子出租、出售、出借銀行賬戶、手機卡的行為，觸犯《中華人民共和國刑法》，構成幫助資訊網路犯罪活動罪，收買、非法提供信用卡資訊罪，即使尚未構成犯罪，通訊、金融部門也會對該行為予以懲戒。
