2017年4月，湖北省宜都市公安局刑偵大隊接到匡女士報警，稱自己被人詐騙了9萬餘元。經民警了解，匡女士是宜都一家印刷廠的老闆，4月13日上午，一名自稱自己是消防大隊官兵的陳某聯繫上她稱要印8萬冊的消防宣傳冊，並説出詳細規格要求，一番溝通後匡女士覺得陳某很專業，陳某的電話也是當地號碼，所以未産生任何懷疑，二人約定下午5點簽合同。
13日下午1時許，匡女士接到陳某的電話，説領導在大隊調查，説需要加購20套上下鋪鋼絲床和40套床墊，自己這會陪領導在，給其一個供貨商的聯繫方式，讓其幫忙聯繫墊付預訂款並開好發票，下午簽合同時一併將錢給匡女士。想著是正規單位，幫忙訂購一下還可以賺取中間差價，匡女士欣然接受，往一開戶名為郭某的銀行賬戶轉賬四次，共計91200元。下午5時許，到了約定簽合同的時間，匡女士卻聯繫不上陳某了，匡女士意識到自己上當受騙，於是報警。
接警後，宜都市公安局刑偵大隊民警通過反電詐平臺的資金流向分析，發現被詐騙的現金最終均被轉到同一個銀行賬號上提取，為了查清犯罪嫌疑人真實身份，偵查員趕往武漢開展多日的調查取證工作，通過對犯罪嫌疑人在ATM機上取款的視頻進行分析比對，發現在多個ATM機上取款的人員均為山東陽谷縣的石某，石某有重大作案嫌疑，該案有了突破性的進展。
6月4日，偵查員迅速趕往山東省繼續開展核查工作，由於犯罪嫌疑人的流竄性強，經常變更聯繫方式以及住所，偵查員在山東、河北、天津等多個省市與之週旋，歷經三周的艱苦追蹤，最終將石某列為網上逃犯，對其佈下了天羅地網，並將事件以及事情的嚴重性告知其家人，讓其家人規勸。8月16日，石某回家後在家人的勸説下，在河南濮陽公安機關投案自首，後移交至宜都市公安局。
經審訊，石某（男，33歲，山東人），一家人都在天津從事快遞行業工作。2017年3月20日左右，朋友馬某給其打電話要其回老家一同放高利貸。4月初，石某從天津回到山東，與馬某、董某等人匯合。隨後的多日裏，馬某、董某等人給石某數張銀行卡。大悟縣、武漢市等地共取款18萬元左右。後來，石某也察覺到他們錢來的太快、可能來路不正，馬某給了他4000元錢後，就找理由回到了天津。
8月17日，石某被宜都市公安局依法刑事拘留。由於涉案多起，作案團夥成員馬某、董某及其他人員共19人分別在河南、山東、廣州等地落網。目前，案件正在進一步辦理中。
據辦案民警介紹，這個電信詐騙團夥成金字塔結構，每個人分工明確，一級首腦負責組織管理賬戶、聯繫第三方支付平臺和洗刷贓款，二級成員市實施電信詐騙的話務員，負責打電話實施詐騙，三級成員在全國各地開展市場調查、搜尋電話，四級成員稱之為“車手”，負責取錢。石某、馬某、董某等每人平均是“車手”。作案者多冒充電信、公檢法等辦案機關或政府機構工作人員，使用顯號軟體，以受害人電話欠費、被他人盜用身份涉嫌經濟犯罪，以沒收受害人所用銀行存款進行恫嚇等多種方式，騙取受害人匯轉資金。警方提醒，只要涉及到轉賬匯款的交易，一定謹慎再謹慎。
