地下錢莊運營黑幕 作案手段和犯罪事實令人震驚（組圖）

　　【地下錢莊運營黑幕】當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。全國公安機關高度重視打擊地下錢莊犯罪工作，據統計，2016年，共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

　　在27日的報道中，介紹了“地下錢莊”犯罪領域已經涉及到金融證券、外貿出口、房産建築等各個産業，成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”。今天我們就要來揭秘一下“地下錢莊”的運營黑幕。在黑龍江警方偵破的系列案件中，除了涉案資金數額特別巨大外，尤其值得關注的是從地下錢莊轉移資金而牽扯出的一些上游犯罪，其作案手段和犯罪事實令人震驚。

　　黑龍江七台河市公安局在“嚴厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”中，歷時一年多成功偵破特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊8個、報關行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票違法犯罪企業15家，抓獲犯罪嫌疑人82人，凍結、扣押涉案資金7.63億元，已查實涉案流轉資金達數千億元。

　　鄭德君

　　七台河市公安局經偵支隊支隊長鄭德君：打擊地下錢莊裏面牽扯到很多上游犯罪，比如像貪腐轉移贓款，虛開(發票)騙取出口退稅，再一個就是詐騙政府獎勵，等等一些涉及到民生的還有涉及到我國經濟領域的犯罪。

　　案件最初的線索來自七台河警方曾破獲的一起特大跨境網路賭博案。參賭的資金通過地下錢莊轉移出境，七台河警方通過對2000多張涉案銀行卡進行分析研判後，最終鎖定了梁某的地下錢莊，進一步偵查後警方發現，通過梁某地下錢莊非法跨境匯兌的客戶，從事的是更加嚴重的犯罪。