工行五蓮支行反洗錢工作取得實效

　　中國網山東日照6月9日訊(韓潔如 通訊員孫剛)為有效預防和打擊洗錢犯罪活動，工行五蓮支行嚴格按照人民銀行頒布的《反洗錢法》要求，加強反洗錢宣傳，強化客戶身份識別，嚴格反洗錢檢查，紮實做好全行反洗錢工作。

　　一、加大宣傳力度，增強反洗意識。為擴大反洗錢宣傳面，提高客戶反洗錢意識，該行強化櫃面宣傳，通過營業場所醒目位置擺放宣傳資料、張貼宣傳海報、向社會公眾發放宣傳手冊等方式進行反洗錢宣傳，普及反洗錢知識，形成積極的輿論導向，讓公眾了解洗錢的危害，增強對洗錢的警惕意識。

　　二、加強培訓，提高履職能力。該行為提升反洗錢工作管理水準，成立了反洗錢工作領導小組，做到分工合理，責任到人，各職能部門各負其責的分級負責制，以確保反洗錢各項工作落實到位。充分利用視頻培訓、網上培訓、工作交流等，使員工充分掌握電子銀行洗錢的手法和特點。同時，積極組織反洗錢專業培訓和考試，使員工切實掌握實戰技能，增強反洗錢履職能力。

　　三、加強智慧設備身份識別，規避洗錢風險。隨著智慧設備的普及，為加強客戶身份識別，該行要求員工在日常業務辦理過程中，嚴格把關，客戶資訊錄入完整、準確。嚴格按照監管部門以及總行對客戶身份識別的要求審核客戶身份證件的真實性，正確識別客戶。