建行東營西城支行多措並舉做好反洗錢工作

　　中國網山東東營8月26日訊 今年是《中華人民共和國反洗錢法》頒布十週年，為紮實做好反洗錢工作，及早發現資金的非法來源或用途，斬斷違法犯罪活動的資金鏈條，督導金融機構識別風險隱患，維護經濟秩序和金融聲譽，建行東營西城支行多措並舉做好反洗錢工作。

　　該行注重抓好員工反洗錢的相關培訓。臨櫃人員是反洗錢陣地的第一道防線，一線的的工作人員是銀行體系中最先接觸到洗錢行為的人，他們利用晨會夕會等時間，及時的向員工傳達反洗錢的相關知識，切實提高員工的的專業素質，履職能力和實戰技能，確保熟知反洗錢基礎知識、法律法規，進一步提高識別客戶和大額可疑交易報告方面的能力。其次是注重把反洗錢工作落到實處，不流於形式。認真做好反洗錢客戶風險分類工作，每日及時的登錄反洗錢作業系統，針對可疑數據進行及時的篩選核對，加強可疑交易的人工識別能力，切實提高可疑交易報告的準確性，對符合可疑交易報告標準的按時上報上級行反洗錢的相關業務機構。

　　另外是做好反洗錢的宣傳工作。為加強廣大群眾對反洗錢工作的認識，群眾對反洗錢工作的配合，除了在營業場所布放宣傳海報、宣傳折頁、LED宣傳用語等形式的宣傳，經常組織走出網點的宣傳活動，西城支行位於商圈，客流量比較大，走上大街，走到客戶的身邊，為客戶答疑解惑，讓客戶遠離洗錢活動。