“總經理”要求財務確認保證金
“總經理”要求財務退還保證金
“總經理”讓財務用公司賬戶先退還保證金
帶有數字“7046”的車牌號成為破案的X因素
主犯古某仁被抓捕歸案
近日，濱州市公安局高新區分局遠赴廣西破獲涉案金額200余萬元的特大網路詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人古某仁。而破獲該起案件，一串“7046”的數字起到了關鍵作用，成為破獲該案的X因素。
財務主管被拉進QQ群，48萬被不翼而飛
2016年9月21日，高新區一公司財務人員劉某被公司股東拉進一個公司內部高管QQ群。隨後，在QQ群裏，公司“總經理”稱公司要解除與一客戶的簽約合同，並詢問財務公司賬戶上是否收到了該客戶48萬元的保證金。劉某查詢帳單發現，公司並未收到“總經理”所説的48萬保證金，隨即將情況彙報“總經理”。不久，“總經理”通過QQ群給劉某提供了一個客戶的電話，要劉某打電話確認保證金一事。
劉某撥通“總經理”提供的客戶電話，客戶告訴她48萬保證金打到了公司“總經理”的個人賬戶上。隨後，劉某在QQ群裏與“總經理” 確認保證金一事，“總經理”稱正在開會，確實收到了客戶的48萬保證金，並讓劉某先用公司賬戶上的錢退還客戶保證金，等會議結束後會把錢和手續都補上。此時，正直公司領導開會期間，劉某沒有其他考慮，按照“總經理”的安排給客戶匯去了48萬元，不料等總經理開完會彙報此事時才發現根本沒有這回事，意識到上當受騙後，公司急忙報了案。
接到報案後，高新區公安分局高度重視，立即啟動案件偵破工作。經查，犯罪分子作案地點為廣西北海，涉案資金已經被喬裝打扮的嫌疑人在廣西南寧取現。取款地和作案地是同一省份，辦案民警分析，廣西當地人作案的可能性較大。在濱州市公安局的指導和支援下，高新區公安分局抽調精幹力量組成聯合專案組遠赴QQ詐騙較為集中的廣西南寧市賓陽縣開展工作。
剝繭抽絲，“7046”成案件偵破關鍵線索
該案屬於典型的虛擬身份詐騙，這類案件，犯罪分子為逃避打擊，往往跑到大山深處的村裏使用無線網卡作案，而且身份資訊全部作假，給案件偵破工作帶來了重重壓力。頂著異地偵查的巨大壓力，專案組克服水土不服、語言不通、交通不便等重重困難，終於發現了蛛絲馬跡。
偵查過程中，犯罪分子使用的一個郵箱賬號引起了專案組的注意，專案組發現，犯罪分子使用的郵箱賬號裏包含數字“7046”，這是不是和犯罪分子的某個資訊有所關聯呢？順著這條線索，專案組先後排查了與該數字有關的“生日”、“電話”、“車牌號”等資訊，最終排查到車牌號為桂**7046的轎車，但經核查發現，該車車主為22歲女子，並沒有作案能力。
專案組轉換思路，排查與該車車主關係密切的周邊人物，最終發現與該車車主關係密切的28歲賓陽縣男子古某仁在案發期間身處北海，專案組圍繞涉案資訊剝繭抽絲，最終查清古某仁就是該起詐騙案的組織策劃者，是該案主犯。在摸清該案詐騙團夥的組織脈絡、活動方式和大致活動範圍後，專案組決定先抓捕古某仁。11月1日下午，專案組在廣西賓陽一洗浴中心設伏，將古某仁抓捕歸案。
經審訊，古某仁供述其夥同他人冒充濱州市高新區某公司總經理建立QQ群，將公司財務主管拉入該群，以退保證金的名義騙取48萬元的犯罪事實。截至目前，該案已串並淄博等地多起網路詐騙案，涉案價值200余萬元。目前，其他犯罪嫌疑人正在追捕之中。
不期而遇，主犯在民警入住酒店辦婚禮
該案中，犯罪分子在實施詐騙過程中，是如何準確地掌握濱州市高新區該公司和公司高管的資訊，又是如何準確地實施詐騙的呢？參與該案辦理的高新區公安分局刑警大隊副大隊長賈朝陽告訴記者，該案主犯古某仁有電信詐騙前科，十分狡猾。實施詐騙過程中，首先通過網路獲取公司和公司主要負責人的資訊，然後冒充企業負責人給企業郵箱發郵件實施詐騙。該案中，犯罪分子冒充企業總經理向企業郵箱裏發了一份要求企業主要負責人和財務主管進某QQ群的郵件。
此外，犯罪分子的作案時間基本都會選在週一，因為週一基本上每個公司領導要開會，無暇親自處理一些事務，這就為其詐騙提供了有利時機。而詐騙分子提供的銀行賬號，也是通過交易得來的皮包公司的公戶，在詐騙成功後，會迅速將公戶裏的錢分散轉到個人賬戶，然後再去雇人取現。
在偵查過程中，專案組還遇上了一件“趣事”。賈朝陽告訴記者，偵查期間，主犯古某仁還在專案組居住的酒店舉辦婚禮，專案組民警親眼目睹了古某仁的婚禮。在古某仁歸案後，審訊過程中，面對拒不交代的古某仁，專案組民警告訴古某仁在婚禮上沒有抓捕他一事，也從一定程度上促進了古某仁的如實交代。
民警提醒：公司務必嚴格規範財務制度
該案的成功偵破，進一步鍛鍊了公安隊伍，積累了辦理電信詐騙案的經驗，也充分展示出了高新區公安攻堅克難的能力、敢打必勝的決心和安商護商的良好形象，贏得了社會各界特別是駐高新區各企業的廣泛讚譽。
針對此類詐騙，民警也提出防範意見：首先，公司要嚴格規範財務制度，尤其是涉及現金流動，應該有嚴格的審批程式，不給犯罪分子可乘之機。其次，要加強對財務工作人員的防詐騙宣傳學習，提高他們的防騙意識。此外，凡是涉及銀行打款等現金交易，一定要電話或當面落實，千萬不能輕信網路傳輸的資訊。
