據此間媒體30日報道,南方共同市場巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭4個成員國日前在這裡舉行的共同小組會議上通過一項決議,表示將加強在金融系統中預防和打擊洗錢活動的合作。
決議規定,4國的金融機構應採取措施防範非法洗錢行為的發生。為此,4國各金融機構需要確切掌握其進行的各種業務的性質;客戶的具體情況及其合法性;在交易金額超過一定數量後,應要求客戶以實名制操作;妥善保存各種交易文件以備查用;建立由金融機構主要領導負責的內部審計制度等。
根據這項決議,4國的中央銀行應指導監管下屬金融機構的反洗錢措施,並以相應的程式和渠道建立相互合作關係,共同預防和打擊洗錢活動。
為了保證該決議的有效實施,4國同意最遲在明年1月1日以前,將這一決議納入本國的正式法律。
新華社2000年9月30日