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臺媒曝陳水扁家洗錢路線圖 資金流轉4大洲10地
中國網 china.com.cn  時間: 2008-08-30  發表評論>>

臺媒曝陳水扁家洗錢路線圖 資金流轉4大洲10地

(台灣聯合報圖)

據台灣《聯合報》報道,台灣“最高檢“特偵組追查陳水扁家庭海外密帳,發現陳水扁家的資金,曾在台灣以外至少四大洲的十個國家或地區流轉,包括被視為洗錢天堂的英屬開曼群島、澤西島等地,金額疑超過十億元(新台幣,下同);檢方認為陳水扁家在日本、美國也有資産,正過濾、查證相關情資。

隨著越來越多扁家海外資金訊息曝光,陳水扁、吳淑珍辯稱瑞士的兩千一百萬美元是四次選舉結餘款,以及全都由吳淑珍一人掌控,只用哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚兩個人頭戶的説法,檢方認為並非實情。

特偵組追查扁家海外賬戶,發現除了新加坡匯到瑞士的兩千一百萬美元、澤西島匯到新加坡的一千五百多萬美元,扁家在日本、美國、甚至香港等地也可能有密帳,甚至置産等,未曝光金額可能更驚人。

檢方發現二00六年底扁家海外密帳情資首度被通報傳回台灣內後,陳致中就頻繁赴日本,加上許多情資顯示扁家與日本關係密切,特偵組最近鎖定吳淑珍人頭戶追查相關資金進入日本後的流向,希望進一步取得扁家涉嫌洗錢的證據。

對於海外資金,扁家如今口徑一致説瑞士的七億元是選舉結餘款,不過到目前為止沒有任何證據可以左證。辦案人員形容扁家的説法“漏洞百齣”;而且吳景茂聲稱只替吳淑珍從台灣匯出七千萬元到新加坡,其餘資金是否從台灣匯出,也很可疑。

至於澤西島的一千五百多萬美元,經查後來輾轉進入新加坡,但澤西島的資金來源從何而來,特偵組正循司法互助積極厘清。

陳水扁于七月二十四日為“國務機要費”案赴特偵組應訊時,因陳水扁表示身體不適無法久坐,檢察官還有許多疑點未問,檢方對陳水扁發出傳票,原本要求他今天再度到案説明。

不過,由於綠營的830遊行路線今天會經過特偵組門口,昨天更有人刻意在電視政論節目中放出陳水扁將出庭應訊的消息,特偵組基於維安考慮,昨晚緊急通知陳水扁取消今天的傳訊。

文章來源: 中國新聞網 責任編輯: 麥琪
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