日前，浙江省公安廳公佈了“凈網2023”專項行動成績單，越城公安分局偵破袁某等人幫助資訊網路犯罪活動案作為全省“十大典型案例”，榜上有名。

　　近年來，數字人民幣作為國家法定貨幣，因其支付更快、隱私性好等諸多優點，被越來越多的大眾所接受使用。然而，這項新的支付方式在普惠大眾的同時，也被部分違法犯罪分子當成了犯罪的工具。

　　紹興市公安局越城公安分局在強化打擊電信網路詐騙犯罪過程中，深挖線索，成功破獲了浙江省首起利用數字人民幣洗錢幫信案件。

　　2023年9月16日，越城公安分局涉網犯罪偵查大隊接到轄區一銀行工作人員報警稱，該行一商戶數字人民幣賬戶近來資金流動十分異常。接到報案後，越城公安分局高度重視，迅速成立專案組，對案件資金流、資訊流和網路流進行深入分析和研判。

　　期間，專案組民警諮詢相關專業人士，對款項流向的特定電子錢包和交易方式進行調查核實。最終確定該賬戶涉嫌利用數字人民幣的收款賬戶為境外詐騙集團提供洗錢幫助。

　　“立刻著手調查，不能放過任何蛛絲馬跡！”根據手頭掌握情況，專案組民警連夜展開調查，成功鎖定了一夥以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團夥蹤跡。

　　經查，該團夥成員通過將詐騙資金打入煙酒店數字人民幣商戶賬號，然後現場指使店舖老闆提現、取款，完成後當場將資金轉移，同時轉移作案地點，以此逃避公安機關查處打擊。

　　“該團夥自9月初開始流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過購物、閒聊拉攏有數字人民幣賬戶的煙酒店老闆，再以千分之八的佣金結算，利用‘BTOK’等小眾聊天工具與境外詐騙集團通聯。”專案組民警傅瀏鈞介紹道。

　　2023年9月17日，專案組民警先後在紹興越城、湖州織裏抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，在24小時內成功搗毀該洗錢團夥，現場扣押作案手機、電腦等設備20余臺，凍結贓款2.4萬元，查明涉案流水50余萬元，完成收網。

　　經審訊，以袁某為首的洗錢犯罪團隊為了非法獲利，盯上了數字人民幣支付交易隱私性強，調查難度增加的特點，日常以駕駛轎車移動方式通過數字人民幣方式進行洗錢，逃避公安機關的查處打擊。目前，相關涉案人員已依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

　　“不法分子利用數字人民幣交易的隱蔽性，轉移詐騙資金，達成洗錢目的。”越城公安分局副局長蔣鐵奇表示，廣大用戶無論何時何地，用數字人民幣獲利、返現、參與“數字人民幣交易所”交易均為欺詐，要警惕任何企圖索取數字人民幣APP登錄和交易密碼的要求，避免財産損失。

來源： 潮新聞    | 撰稿：記者 朱銀燕    | 責編：周宣印    審核：張淵

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