近日,工行嘉興市嘉善西塘支行成功堵截一起異常對公開戶,化解了後續的賬戶風險,確保客戶賬戶和資金安全。
客戶張某自稱代理人持相關資料來到工行嘉善西塘支行,要求開立對公賬戶。在受理審核過程中,客戶所開立的賬戶為xx文化發展有限公司,根據數據統計,帶有“文化發展”、“商業貿易”、“人力資源”名稱的企業涉案賬戶較為多,該行工作人員因此警覺。根據客戶身份識別和盡職調查相關要求,該行撥法人代表電話進行業務核實,發現法人代表並不認識該經辦人張某,也沒有開立賬戶的打算。此時,工作人員可以確定該客戶提供的資訊存在虛假,存在冒名開立賬戶的風險,拒絕開戶。
當前,全國開展打擊治理電信網路詐騙等違法違規活動,有人會利用無業人員、追蹤老年客戶等實施非法開立、買賣銀行賬戶。該行提醒,不要出租、出街、出售個人銀行賬戶、對公賬戶;保管好自己的個人資訊,不要點擊、掃描不明連結和二維碼。
來源:中國網 | 撰稿:通訊員 吳誠 文 | 責編:陸姍姍 審核:張淵
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