用現金堆蛋糕、用現金包成花束……小心！“壕無人性”的驚喜禮物，可能涉及洗錢。

　　杭州富陽蛋糕店主近日接下一個“鉅額蛋糕”訂單——客戶要求1.4萬餘元現金放入蛋糕內。後經銀行提醒，李女士果斷報警。警方化身“跑腿小哥”，抓獲3名嫌疑人。

　　蛋糕店接到神秘訂單

　　要求將1.4萬元現金放入蛋糕

　　3月28日17時許，杭州公安局富陽分局城東派出所接到李女士（化姓）報警求助，稱銀行打電話告知其涉嫌“洗錢”，其賬戶疑似與涉詐賬戶進行大額交易。

　　接警後，民警立即前往核實。原來，李女士經營著一家蛋糕店，當日上午其收到一條好友申請。通過申請後，這名網友表示自己是在美團上看到了李女士的蛋糕店，希望店家幫忙定制一款特殊的蛋糕——將1.4萬餘元現金放入蛋糕內。

　　李女士想著曾經也有顧客要求製作現金蛋糕，給家人驚喜的情況，便沒有多想，接下了這個“鉅額蛋糕”訂單。

　　富陽警方供圖

　　溝通好款式和製作費用後，對方通過銀行轉賬支付1.5萬元，讓李女士幫忙取錢製作，並要求李女士將蛋糕送至指定地點。

　　17時，當李女士按對方要求將現金放入蛋糕時，接到了銀行打來的電話。銀行工作人員通知其涉嫌“洗錢”，其賬戶疑似與涉詐賬戶進行大額交易。

　　想到之前接受過的反詐宣傳，李女士擔心自己是被詐騙跑分團夥盯上了，於是立即報警求助。

　　民警化身“跑腿小哥”

　　成功抓獲嫌疑人

　　了解情況後，民警基本確定李女士遇到了當前新型電信網路詐騙洗錢模式——李女士收到用於製作現金蛋糕的資金，正是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背後極有可能藏著一個詐騙跑分團夥。

　　考慮到蛋糕內放有大量現金，犯罪嫌疑人肯定不放心將蛋糕隨便放在某處，必然會現身來拿。當即，民警喬裝成“跑腿小哥”，與對方繼續溝通。

　　20時許，一名便衣警員喬裝成“跑腿小哥”提著蛋糕到達對方指定地點，其餘便衣警力則是隱蔽在暗處，對周邊進行布控，隨時準備將嫌疑人一舉抓獲。

　　然而，早就過了約定的時間，對方卻遲遲不現身，無論便衣警員如何以“跑腿小哥”的身份催促，對方卻多次找理由拖延時間，稱其“表哥”跑錯地方，過來還需要點時間。

　　富陽警方供圖

　　之後，在“跑腿小哥”的催促下，20時58分許，一名戴著口罩、帽子的男子出現在眾人視線裏，只見他神色慌張，左顧右盼，腳步匆匆地朝著跑腿小哥的方向走來。

　　男子拿完蛋糕後，往停車場走去，又從另一名外賣員手中接一個蛋糕。

　　等到男子走到隱蔽處，幾人一擁而上，將男子（謝某）抓獲。

　　民警根據研判分析，于當晚在杭州將謝某同夥章某抓獲，共扣押兩個“現金蛋糕”，一束“現金花束”，涉案金額高達4.2萬餘元。

　　富陽警方供圖

　　經審訊，謝某交代其受朋友紀某之托，前往指定地點拿蛋糕。當時紀某交代其需要注意隱蔽時他就已經知道這個錢有問題了，但是為了賺點好處費還是去拿蛋糕了。

　　目前，謝某、章某、紀某3人因掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安機關依法處以刑事強制措施。該案件正在進一步偵辦中。

　　警方提醒：

　　廣大商戶要謹慎接收網路訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來歷不明的貨款，儘量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。 

來源：潮新聞    | 撰稿：俞劉東 通訊員 朱建峰 夏曉楠    | 責編：汪傑菲    審核：張淵

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