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浙江公安嚴打跨境賭博 全年偵辦案件3000余起
發佈時間:2020-12-31 17:06:32    

  12月31日,浙江省公安廳召開打擊治理跨境賭博專項行動新聞發佈會,通報了全省公安機關打擊治理工作重要舉措和突出成效,並公佈了5起典型案例。

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  偵辦國家督辦案件16起

  查扣、凍結涉案資金67億元

  自公安部部署開展打擊治理跨境賭博專項行動以來,全省公安機關把打擊治理跨境賭博作為踐行“兩個維護”的實際行動和建設“重要窗口”的重大政治任務,嚴厲打擊、有效管控、打防並舉、綜合施策,各項工作取得了顯著成效。

  據通報,2020年,全省公安機關累計偵辦跨境賭博案件3025起,其中國督案件16起、省督案件59起;打掉涉案團夥2361個,採取刑事強制措施1.6萬人;打掉實體賭場和網賭平臺345個,查扣、凍結涉案資金67億元。

  據省公安廳相關部門負責人介紹,在專項行動中,浙江公安全面開展全鏈條、多環節、深層次打擊。除跨境賭博平臺本身外,為其提供非法資金支付結算服務、推廣引流、技術支撐等犯罪環節均被列入打擊重點。同時,緊盯境外追逃追贓,如嘉興一起案件中,對潛逃境外的29名涉案人員發佈國際刑警組織紅色通報。

  黑灰産業治理不斷提升

  邊境管控堵截成效明顯

  在重拳打擊的同時,浙江省還緊盯黑灰産業,加強行政監管,落實“一案雙查”,有效遏制蔓延勢頭。截至目前,累計依法處置涉賭類網站369個、APP257個,登出空殼網站1.4萬個,封堵涉賭短信210.45萬條,聯合懲戒買賣賬戶人員1323名,下調信用等級一萬餘人。

  今年以來,我省公安累計抓獲妨害國(邊)境管理犯罪嫌疑人1354名,綜合運用勸阻等管控手段,有效阻斷人員出境參賭通道。

  5起典型案例

  余杭偵破一起組織人員赴境外賭博案件

  2020年5月,杭州市公安局余杭分局在工作中發現,臨平城區以犯罪嫌疑人王某為首的團夥,組織人員赴境外進行賭博,輸贏資金特別巨大,時間跨度長,涉及參賭人數眾多。

  事後,警方組織近百名警力在屬地及嘉興、湖州等地抓獲王某及其他參與賭博的賭客共20人。經查,2010年以來,以王某為首的團夥,組織余杭區及嘉興、湖州部分企業經營者赴澳門、越南等地進行賭博,初步查證涉及資金流水10.9億、涉及參賭人員近百人,參賭場次近千次,非法獲利特別巨大。

  後在辦理本案時關聯發現涉案人湯某(係省內某旅行社境外部職員)與境外賭場合作,為去境外賭場賭博的人員預訂機票、送機提供便利,涉嫌開設賭場罪。2020年7月,湯某被採取刑事強制措施。目前,本案仍在進一步辦理中。

  南潯偵破“皇家彩票”跨境網路賭博案

  2020年6月,湖州市公安局南潯分局接到線索:福建籍陳某等人在境外經營搭建“皇家彩票”賭博網站,引導湖州等地賭客下注參賭並從中牟取鉅額不法利益。

  事後,當地警方介入調查,並於2020年9月出動警力50余名在四川宜賓和高縣兩地抓獲團夥成員18人。10月,在上海閔行區等地抓獲從境外回國的犯罪嫌疑人陳某等主犯。截止目前,警方共抓獲犯罪嫌疑人32名,均已採取強制措施。目前,案件正在進一步偵辦中。

  海寧破獲一起特大跨境網路賭博案

  2020年6月,海寧市公安局在工作中發現一個名叫“彩樂園”的境外賭博網站,涉案人員眾多、涉案賭資巨大。經初查,該平臺涉及代理賬戶5000余個,參賭賬戶14萬餘個,涉及全國各地,涉及賭資約4億元。

  事後,當地警方抽調70余名警力分別在福建廈門、泉州及金華、麗水、嘉興等地集中收網,抓獲犯罪嫌疑人41人,以涉嫌開設賭場、妨礙信用卡管理等罪名,採取刑事強制措施23人,查扣凍資金8000萬元。目前,案件正在進一步深挖查證中。

  經查,2018年以來,犯罪嫌疑人黃某等人先後在東南亞多地建立賭博窩點,通過“彩樂園”賭博平臺,招攬參賭人員以購買彩票的方式進行網路賭博活動。

  余姚全鏈條打擊一跨境網路賭博案

  2020年3月,余姚警方在偵辦一起涉賭博平臺的案件時,發現為該平臺提供非法資金結算的“聚寶盆”“第四方”支付平臺關聯此案。深入偵查發現,“聚寶盆”平台下遊還涉及“藍鑽支付”“綠茶掃碼”“鑽石掃碼”等其他支付平臺涉案。

  8月,當地警方組織百餘名民警在屬地及杭州、深圳、廣州、南寧、柳州等地集中收網,成功對以趙某、藍某為首的跨境賭博犯罪團夥實施抓捕。後警方以“聚寶盆”平臺的後臺伺服器數據為切入點,縱向拓展上游多個賭博平臺,如“迪士尼”“捕魚王”“旗開得勝”等;橫向拓展出“五行鹹魚”“小王支付”“蛟龍”等非法資金支付結算平臺。

  截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人共27人,其中16人以開設賭場罪被檢方批准逮捕,涉賭客賬戶10余萬個,涉案資金超過5.5億元。在“賭博平臺-‘第四方’支付平臺-‘跑分’平臺-碼商”這一跨境網路賭博鏈條中,通過對中間關鍵環節“第四方”支付平臺及其下游“跑分”平臺的打處,促使上游10余個賭博平臺處於癱瘓狀態,初步實

  溫州摧毀一以“異性交友”誘賭的跨境網路賭博團夥

  2019年11月,溫州甌海公安分局梧田派出所接群眾報案:有人利用賭博網站實施詐騙。經查,35歲的劉某通過某相親網站,認識了一位網名叫“飯糰”的女子,後女方引誘劉某到某賭博網站賭博,劉某陸續輸掉30余萬,所謂“女友”失聯。

  事後,警方查明,該案係以“異性交友”方式誘賭的跨境網路賭博案件。2020年6月,當地警方相繼輾轉浙江、廣西、廣東、福建等多個省市,在當地警方配合下,果斷開展集中收網,抓獲犯罪嫌疑人14名,徹底打掉位於境外一個針對我國的網路賭博犯罪團夥。7月,被害人劉某向甌海區公安分局附送錦旗及感謝信。

  近日,犯罪嫌疑人李某等11人已被檢方批准逮捕,目前,案件進一步辦理中。

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來源: 中國網    | 作者:通訊員 陳誼    | 責編:李斌    審核:張淵

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