為切實落實“風險為本”的監管要求，進一步提升全行人員反洗錢風險意識和工作水準，切實推動反洗錢工作深入有序開展。6月26日，郵儲銀行懷寧縣支行開展了反洗錢業務知識培訓，縣行各部門負責人及相關管理人員、自營網點全體人員、新入行大學生共計50余人參加了培訓。
本次培訓特邀中國人民銀行懷寧縣支行金融服務一部夏立峰主任前來授課。本次培訓的重點是洗錢風險管理指引及反洗錢現場檢查重點，夏立峰著重指出了反洗錢現場檢查發現的主要問題：一是反洗錢內控制度建設方面；二是客戶身份識別方面問題；三是客戶身份資料及交易記錄保存情況；四是大額交易報告方面問題；五是可疑交易報告方面問題；六是名單監測方面。通過理論與案例相結合、監管檢查與要點分析相融合，授課過程生動、具體，收到了良好的培訓效果。
此次培訓，極大地掃除了員工在反洗錢工作中的認識誤區，加深了員工對反洗錢工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認識，提升了全行員工反洗錢業務技能和操作水準。（圖文/江建軍、楊建）