為嚴厲打擊治理電信詐騙新型違法犯罪活動，進一步推動“斷卡”行動深入開展，提高對涉案賬戶相關風險識別能力，興業銀行蕪湖分行于2022年6月16日組織召開了“打擊治理電信詐騙新型違法犯罪行動”專題培訓會，本次培訓會共計30余人參會。
本次培訓會邀請了合肥市公安局刑警支隊的反詐宣傳員，會議著重強調了電信詐騙新型違法犯罪活動面臨的嚴峻形勢，重點防控對象，當前打擊重點，管控措施，典型案例。並通報全省涉案賬戶情況，對涉案賬戶開戶環節進行復盤，深度剖析涉案賬戶開戶環節存在的問題。
此次培訓要求加強警銀聯動，嚴格落實合肥市公安局、人民銀行合肥市中心支行下發的《合肥市打擊電信網路新型違法犯罪警銀聯動機制工作方案》，構建公安機關、人民銀行、銀行三方的緊密協作。並要求銀行自身要高度關注客戶身份識別，認真細緻核查賬戶開戶申請人資訊，採用多種方法交叉驗證，切斷涉案銀行卡開辦通道，嚴防源頭性風險。
通過培訓會，進一步提高了員工風險防範意識，合規意識，法規意識，對保障客戶財産安全起到了很好的促進作用，參會人員表示將在日常工作中時刻保持警惕，做好本職工作，增強合規意識，提升內控管理水準，為有效防範電信詐騙案件的發生作出最大努力。（圖文/興業銀行蕪湖分行）