公安部嚴打地下錢莊 涉案交易金額近2000億元

記者１６日從公安部獲悉，今年公安機關打擊地下錢莊專項行動戰果顯著，截至目前，各地公安機關已破獲重大地下錢莊及洗錢案件１５８起，抓獲犯罪嫌疑人４５０名，打掉地下錢莊窩點１９２個，涉案交易金額近２０００億元人民幣。

據悉，今年以來，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經濟安全，進一步加強反腐敗國際追逃追贓工作力度，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。根據公安部部署，各地公安機關會同當地人民銀行、外匯管理局等部門，開展深入偵查和專案攻堅，破獲了一大批重大案件。

６月２０日至７月底，在公安部經偵局統一組織下，河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經偵部門全鏈條出擊，集中破獲了多起重大案件；同時，各地公安機關還延伸發現了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動，目前正在開展偵查工作。

記者了解到，經過公安機關多年持續打擊，地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制，但總體來看，地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗，各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區蔓延擴散，隱蔽性越來越強；地下錢莊與各種犯罪活動交織，日益成為轉移各類犯罪贓款的通道。

公安部有關負責人表示，針對地下錢莊犯罪日益呈現出團夥化、跨區域、跨境等特點，今年公安機關將打擊涉及多身份、跨區域、跨境、為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為工作重點，並深挖地下錢莊上游犯罪，提高打擊地下錢莊犯罪的整體效能；針對不法分子作案手法不斷變化、升級，隱蔽性越來越強等特點，公安機關將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，加強線索分析、研判和核查工作，發現涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實維護國家金融管理秩序和國家經濟安全。

公安機關同時提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財産損失和法律責任風險。