中國支付清算協會5日在京召開了“防賭反賭 金融守護”宣傳周啟動會暨防賭反賭研討會。
中國支付清算協會執行副會長兼秘書長陳波表示,打擊治理跨境賭博、斬斷涉賭資金鏈,是支付清算行業的共同責任和擔當。在全社會開展警示教育活動,是打擊治理跨境賭博的重要組成部分。
中國支付清算協會指出,新冠肺炎疫情期間,聚集性社會娛樂活動大幅減少,經濟活動受限,民眾容易被網路賭博吸引。加上疫情導致收入下降,在賭徒心理的推動下,跨境賭博現象更為猖獗,規模有擴大趨勢,其危害需要引起各方的重視。據不完全統計,每年有數百億資金通過非法渠道流到境外,給國家金融安全帶來很大影響。
資金鏈是跨境賭博犯罪的輸血通道。今年6月,中國人民銀行召開會議,專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。會上強調,要加強金融監管工作、斬斷涉賭資金鏈路。
中國人民銀行支付結算司一級巡視員樊爽文介紹,人民銀行、公安部、海關總署等建立了資訊共用、線索移送、案件會商等機制。
國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示,目前的跨境賭博主要有兩大類:一類是人員出境,相關參與者主要通過境內銀行卡、境外的取現、套現,包括支付機構,包括跨境攜帶現鈔等渠道;另一類是跨境網路賭博,參賭人員、網路賭博的運營團隊主要在境內,實際控制人、伺服器在境外,相關的資金歸集、清洗結算基本上在境內。
肖勝指出,地下錢莊成為涉賭資金跨境轉移的重要通道。外匯局堅持打賭博與打錢莊並重。上半年,外匯局配合公安機構破獲跨境方面5起地下錢莊案,打擊跨境賭博案18起,同時積極配合公安機關協查地下錢莊跨境賭博案件,形成了協同打擊的合力。
中國支付清算協會副秘書長王素珍介紹,今年上半年協會一共調查處理涉網路賭博類的案件2272件。對23家違規機構實施了警告、責令整改等治理措施。對11家銀行發送了舉報事項的調查意見書。
中國支付清算協會公佈了金融領域涉賭案例的六大類型,包括個人出租出售銀行賬戶和支付賬戶被用於賭博網站收款;個人通過地下錢莊轉移資金到境外參賭;犯罪團夥向境外賭博網站轉賣銀行卡和賬戶;非法“四方平臺”為賭博網站提供資金服務;銀行和支付機構直接或間接為賭博網站提供支付服務;犯罪分子將POS機轉移到境外為賭場套現。
公安部國際合作局副局長一級巡視員胡彬郴表示,凡是在境內外實施跨境賭博犯罪,以及為犯罪分子傳授作案手法提供網路技術支援和資金支付結算等幫助的,都將受到依法嚴厲打擊。對相關違法犯規人員還將在出入境管理、個人徵信等方面加大管控懲戒力度。
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