16人落網，涉案500余萬元！白銀公安分局成功打掉一個涉詐洗錢犯罪團夥
發佈時間：2024-08-06 11:33:08 | 來源：中國網 | 作者： | 責任編輯：孫玥今年以來，白銀公安分局充分依託“專業＋機制＋大數據”新型警務運作模式，發揮“情指行”一體化運作機制效能，不斷提高情報研判的精度、指揮協同的廣度、行動處置的速度，實現高效處置警情、精準打擊防範，切實營造良好的社會治安氛圍。近日，白銀公安分局刑偵一大隊經過戮力奮戰、集中攻堅，成功打掉1個涉詐洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案達500余萬元，有力震懾了不法分子的囂張氣焰。
刷單被騙涉詐案件牽出“幕後黑手”
2024年5月，白銀公安分局刑偵一大隊接到轄區居民盧某報警，稱其在上網時被陌生賬號拉入一聊天群，經群成員推薦下載了某APP，並在客服的指引下進行“搶紅包”返利。期間，盧某通過多個賬號先後向指定收款二維碼轉賬共計21萬元後，客服卻以各種理由告知其無法提現，盧某意識到騙，遂到公安機關報警。白銀分局刑偵一大隊高度重視，隨即組織民警展開偵查，通過對涉案資金流水進行全面梳理、研判分析，發現這背後可能隱藏著一個“洗錢”團夥，且涉案人員較多，犯罪手段隱蔽。
循線追蹤抽絲剝繭鎖定“洗錢團夥”
為徹底摸清剷除這一犯罪團夥，白銀公安分局立即成立由刑偵、經偵、網安、合成民警組成的案件專班，聯動開展擴線偵查。民警對受害人盧某支付訂單及賬號進行偵查取證及數據分析，查清了犯罪嫌疑人劉某、沈某等10余人為獲取非法利益。該犯罪團夥在2024年5月至6月期間，利用聊天群推廣“搶紅包”返利任務，後通過收款二維碼轉賬為上游詐騙集團進行“跑分洗錢”的犯罪事實。該團夥組織架構明顯，作案手段較為隱蔽，且涉案單筆資金數額小、頻率高、流向多、轉移快。
輾轉多省鐵拳出擊摧毀黑灰鏈條
在掌握了該犯罪團夥的作案手段和活動區域後，專案組決定展開全線收網行動。在全局範圍內抽調30余名警力，分赴廣東、廣西等地5省開展抓捕工作。在相關部門的大力支援下，于近日成功抓獲涉案犯罪嫌疑人16名，依法查扣作案手機23部。經核查，該團夥所涉及案件分佈十余省，共計30余起，涉案資金達500余萬元。
目前，涉案犯罪嫌疑每人平均已被依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。（白銀市公安局白銀分局刑偵一大隊 通訊員：滕飛）