日前，淄博市公安局柳泉分局偵破了一起偽造《貨權轉移》手續實施的合同詐騙案，成功抓獲犯罪嫌疑人，為企業追回損失，有力的護航當地經濟發展。
2018年12月25日，淄博一煤炭公司到柳泉分局報案稱，其公司存放在江蘇一港口的19047噸俄羅斯動力煤炭被他人變賣，總價值1600余萬元。案件涉及金額巨大，對企業生産經營活動造成重大損失，公安機關立即成立專案組展開偵查。
經初步了解：按照港口管理規定，港口對存放的煤炭負有監管責任，只有受害的煤炭公司才有權處理，那麼這批煤炭是怎麼被變賣的呢？當天下午，專案組民警立即驅車趕往港口。通過調查發現，該批煤炭是2018年3月30日到達港口，同年4月4日，港口工作人員收到一張由受害煤炭公司出具的《貨權轉移》手續，將煤炭的貨權轉移給了日照一能源公司，到10月份，這批煤炭已被拉走。
可煤炭公司的工作人員告訴辦案民警，2018年11月份的時候，他們入境口盤點過那批煤炭，當時煤炭仍在港口，並且港口還出具了煤炭的貨存證明，也沒有發現其他異常，偵查一時陷入了僵局。
為此，公安機關決定從港口提供的《貨權轉移》手續入手展開偵查。經過各種手段偵查發現，該手續是日照某能源公司唐某某發送給港口的，能源公司實際控制人是申某某，唐某某是申某某公司業務員。通過一系列的調查，公安機關掌握了犯罪嫌疑人申某某偽造煤炭公司《貨權轉移》手續，騙取 19047噸俄羅斯動力煤炭的證據。2019年1月6日，柳泉分局民警趕赴日照市，將犯罪嫌疑人申某某抓獲。在鐵證面前，犯罪嫌疑人申某某對偽造《貨權轉移》手續，詐騙動力煤炭的犯罪事實供認不諱。
據申某某交代，因為之前跟煤炭公司有業務往來，簽訂過合同，也出具過貨權轉移證明。他安排唐某某利用原手續上面的公章，經過PS製作了假的《貨權轉移》手續，騙取了港口工作人員信任，將原本屬於煤炭公司的貨物轉移變賣獲利。
經公安機關偵查查明，受害的煤炭公司與申某某的能源公司有過業務往來，並且涉案的這筆煤炭業務正是申某某從中牽線運作的。2018年11月份，煤炭公司入境口盤點前一天，申某某為掩蓋犯罪事實，安排以能源公司的名義從南京一公司購買了2萬噸煤炭，並將新購買的煤炭存放在港口E5垛位。因煤炭公司被變賣的煤炭存放地點是D垛位，為掩人耳目，沈某某又安排唐某某陪同前來盤點的煤炭公司工作人員到E5垛位進行盤點。就這樣，申某某用這招“掉包計”成功的矇騙了煤炭公司的盤點人員。等煤炭公司人員盤點結束後，申某某又以低價把煤炭賣還給了南京這家公司。
抓人還要追贓。為了盡可能減少企業損失，查明申某某贓款的資金流向，分局民警分赴遼寧大連、廣東汕頭、上海和山東日照、青島、濟南、臨沂、濰坊、東營等地，行程2萬多公里，調查申某某公司的銀行賬號交易明細，並對贓款流向的公司進行調查取證。經依法偵查查明，2018年2月23日以來，犯罪嫌疑人申某某利用與受害煤炭公司進行煤炭買賣業務便利，偽造煤炭公司《貨權轉移》手續，詐騙19047噸進口俄羅斯動力煤，價值1600多萬元，獲得贓款1390萬元。
目前，申某某已與煤炭公司達成償還協議，用其房産、汽車等産權抵押還款。申某某被公安機關刑事拘留後，目前已被淄川區人民檢察院批准逮捕，案件正進一步偵查中。（胡雲雷，張靖浛）
