200元地攤貨搖身一變成大師之作賣60多萬
解構謝留卿犯罪集團以公司經營模式銷售“藏品”實施詐騙套路
為了實施詐騙，謝留卿犯罪集團設計了一套極具蠱惑性、欺騙性的詐騙套路，環環相扣，被害人根本沒有招架之功，像是走進了迷宮，最終錢財被騙盡，甚至賣房、借高利貸購買
通過虛構産品作者、生産工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構授權、監製、出品、鑒定、防偽等證書，讓被害人誤以為産品是大師親自製作，具有較高的收藏價值和升值空間
這類犯罪以中老年人為目標群體，向不特定社會公眾實施詐騙，反覆誘騙被害人購買涉案産品，或者向同一被害人多次推銷，以致多名被害人債臺高築、賣房還債，給家庭、社會帶來了嚴重危害。案件的依法審判，維護了公平正義
伴隨著一聲清脆的法槌聲，備受關注的謝留卿犯罪集團詐騙一案塵埃落定。
5月22日，安徽省蕪湖市中級人民法院對此案二審進行公開宣判，以詐騙罪判處謝留卿有期徒刑十五年，並處罰金一千五百萬元；判處劉艷芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六個月不等刑罰，並處罰金；對陳丹等11名犯罪情節輕微的被告人免予刑事處罰，對情節顯著輕微危害不大的王夢閣等8名被告人宣告無罪。
2012年以來，以謝留卿為首要分子的犯罪集團，以公司為掩飾，以虛構價值或升值空間的所謂“藏品”為誘餌，採取虛構産品限量稀缺、權威發行、名家親作、冒充拍賣行、承諾回購、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式、漸進式的銷售套路，通過分工協作、相互配合、層層設套、步步引誘等方式，誘騙被害人購買産品實施詐騙，騙取安徽、黑龍江、北京、內蒙古等近20個省(區、市)眾多被害人錢款共計1670余萬元，致使很多被害人傾家蕩産、債臺高築、妻離子散，到了走投無路的境地。
謝留卿詐騙犯罪集團以公司經營模式銷售“藏品”實施詐騙，極具欺騙性、隱蔽性、危害性。《法治日報》記者對案件進行深入了解，解構其詐騙套路，以期讓人們更好地認識到此類犯罪的騙術，避免上當受騙。
實施“套路式”詐騙
讓被害人深陷其中
“想都想不到，僅僅通過看電視廣告買了一次紀念品，就被纏上了，在銷售顧問的誘騙下，不停地購買他們推薦的中金公司‘藏品’，直到發現上當受騙。可惜此時已經晚了，我們中很多人已經被騙得傾家蕩産，生活陷入困境。”很多被謝留卿犯罪集團詐騙的被害人回憶起被騙的經歷，仿佛做了一場揮之不去的噩夢。
被害人秦某龍在陳述中説，自己曾在網上購買過中金公司的瓷瓶，此後不久就有自稱是中金公司的銷售顧問聯繫他，推銷各類所謂“藏品”，以“藏品”出自大師之手、限量稀缺、具有極高的收藏價值和幾倍甚至幾十倍升值空間為由，誘使他購買。
“有時候我對推銷的‘藏品’比較猶豫或表示沒有錢購買，就會有自稱拍賣行的人聯繫我，稱拍賣行正準備舉辦一次拍賣會，問我手裏有沒有相關‘藏品’，並告知這些‘藏品’可以拍出的價格，而所謂的‘藏品’正是此前向我推銷的産品。他們在極力誇大收藏價值的同時，還表示會幫我安排拍賣，促使我借錢、貸款購買。”秦某龍説，然而，真正找這些拍賣行的人要求拍賣時，他們又會找各種理由推脫，最後乾脆聯繫不上了。
被害人哪知道，這些不過是謝留卿犯罪集團詐騙套路的某個環節罷了。為了實施詐騙，該犯罪集團設計了一套極具蠱惑性、欺騙性的詐騙套路，環環相扣，被害人根本沒有招架之功，像是走進了迷宮，陷入詐騙的套路難以自拔，最終錢財被騙盡，甚至賣房、借高利貸購買。
這套騙術圍繞騙取客戶(被害人)購買“藏品”為中心，設計“話術”體系和詐騙流程。對外銷售“藏品”統一以“北京中金收藏”名義，公司(犯罪集團)設立人事部、策劃部、接線部、核單部、市場部、質檢部等部門相互配合，實施詐騙：
先是通過收集到的資訊，對客戶的購買力、收藏興趣愛好等進行詳細分類並跟蹤；再由客服人員按照犯罪集團培訓的“話術”方案，從培養與客戶的所謂“感情”開始以獲取客戶信任，通過在電話推銷和微信聊天推銷“藏品”，用稀缺、具備收藏價值、可迅速升值等常規詐騙虛假“話術”對被害人反覆洗腦；如果常規詐騙手段未能得逞，當客戶猶豫不決時，客服人員再使用承諾回購或幫助拍賣、謊稱合買、冒充外地拍賣行等特殊手段，瓦解客戶的心理防線，堅定被害人的購買意志，最終達到誘騙客戶購買的目的。
在這個過程中，該犯罪集團各部門在實施詐騙過程中分工明確、相互配合，形成了一整套環環相扣、步步為營、缺一不可的“套路式”詐騙流程。
“公司‘話術’是策劃部編輯的，主要是介紹‘藏品’作者的技藝高超，社會地位高、威望高，體現很稀缺、收藏價值很高，讓客戶覺得可以投資，以後可以賣出高的價格。”該犯罪集團客服二部主管常某在供述中稱，客服使用的特殊“話術”有“搶名額”“冒充同行報高價”“冒充公司高層”“冒充拍賣行”等，“公司要求每個客服部門都準備幾個外地手機，平時放在部門總監那裏，用於客服人員模倣外地同行打電話給客戶，冒充外地同行、冒充外地拍賣行人員報高價。據我所知，公司從來沒有回購或幫助客戶拍賣過‘藏品’。”
為便於實施詐騙以及逃避查處和打擊，謝留卿先後在鄭州、北京等地以他人名義設立多家公司，並以“北京中金收藏”名義進行銷售，有意隱瞞公司實際經營地點等真實情況，不以公司的名義向被害人開具發票；隱瞞員工真實資訊，不以中金鼎盛公司名義與員工簽訂勞動合同，甚至使用魔音手機，統一使用化名，欺騙被害人；通過使用“話術”拖延退貨、拉駭客戶等方式處理“問題客戶”，使被害人退貨無路、維權無門，最終實現非法佔有被害人財物的目的。
虛構事實名人站臺
大路貨變稀缺藏品
儘管謝留卿犯罪集團設計了一套看似天衣無縫的詐騙套路，但是仍然有不少被害人一開始並沒有輕易上當。
摧毀這些被害人最後防線的，除了客服人員巧舌如簧的“話術”外，還有一些“眼見為實”的騙局和那些以假亂真的“藏品”。
被害人李某智在陳述中説，中金公司一個自稱叫“李冰”的銷售顧問開始向他推銷産品時，自己不是很相信。在“李冰”邀請下，他和妻子去山東參加了齊白石後人舉辦的展會，“李冰”在場接待，讓他相信中金公司是一家正規的公司。此後不久，“李冰”又邀請他參加在北京鳥巢舉辦的徐悲鴻誕辰120週年展會。在這次展會上，“李冰”向他推薦了一套“××瑰寶大全套”郵票，稱市場價是三四十萬元，展覽優惠價168000元，只有幾套，如果不買就會被別人買走，他經不住誘惑現場刷卡購買了一套。
此後，李某智對中金公司深信不疑，總共花200萬元左右購買了100多件“藏品”，直到公安機關到府調查了解情況，他才知道自己上當受騙。這些錢除了家裏積蓄外，大部分是李某智借的，現在房子還抵押在銀行。可惜的是，他沒能等到謝留卿犯罪集團案二審宣判這一天，便去世了。
找名人站臺，利用名人效應提高可信度，是很多詐騙公司的慣用伎倆，謝留卿犯罪集團也不例外。中金公司經常在北京舉辦一些展會，邀請一些知名運動員、影視明星、知名書畫藝術家等參加活動，以此讓人們産生錯覺，“這些名人都來了，他們銷售的‘藏品’應該是貨真價實的”。
眼見的不一定是真相，更加迷惑被害人的還有那些以假亂真的所謂“藏品”。
徐某雲在江西景德鎮瓷器市場經銷瓷板畫、瓷器等。他在證言中説，謝留卿看中了他店裏賣的一款普通瓷板畫《湖山煙雲》，讓他批量生産，“謝留卿自己再去找佔某某冠名、監製”。所以，《湖山煙雲》這個産品，畫是不同畫師流水線作業手繪的，佔某某的簽名是印刷上去的，“最後做好的産品由謝總(謝留卿)拿給佔某某把關，在監製、創作證書上簽字”。
徐某雲還根據謝留卿的要求，為他生産了一款《吉祥如意》瓷板畫。
與此同時，謝留卿還看中了徐某雲隔壁店的瓷板畫。該店主吳某松在證言中説，謝留卿看中了其店裏賣的瓷板畫《花開富貴》和瓷瓶《瑞雪兆豐年》，定制了300個左右。同樣由吳某松生産，謝留卿找佔某某監製並出具簽名證書。“佔某某不參與産品的製作，他沒有來和我對接過生産産品的事情。”
如此，由這三個山水題材的瓷板畫組成的所謂“粉彩三絕”便成了稀世難得的“藏品”，身價漲了百倍。有證據表明，有位廣州買家竟花了67.8萬元購買。
“這個瓷板畫我只設計了樣式，不是我製作的。我稍微把這三個作品的色彩、構圖微調改良，交給他們生産，原版是外面來的。我沒有參與生産過程，東西是怎麼做的，在哪做的，什麼工藝我都不清楚。創作證書上面的名字是我簽的，印章也是我自己蓋的。”佔某某在證言中説，這三個瓷板畫的原版是華陽風格的，“華陽是我們這裡的一個陶瓷市場，我們管他叫‘大路貨’，路邊攤賣的東西”。
佔某某還在證言中表示，“粉彩三絕”沒有升值空間，這些都是幾百個上千個批量生産的，藝術價值也不高，就是給普通老百姓買回家看看的，不屬於收藏範圍。
讓普通的流水線作業、批量生産的大路貨、地攤貨，搖身變成大師之作、稀缺限量的“藏品”，到這裡還不算完，在銷售環節還會有一系列令人眼花繚亂的操作，對作者進行虛假包裝，對“藏品”的收藏價值、升值空間進行虛構等。
經法院審理查明，謝留卿犯罪集團虛構産品價值或升值空間的主要方式有：虛構産品作者、生産工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構授權、監製、出品、鑒定、防偽等證書，虛構作者名氣、頭銜、成就等。謝留卿等人讓大師在印好的産品證書上簽名，冒充其作品，同時謝留卿安排策劃部人員虛構大師作品的拍賣價格，或者虛構該作品已經被某博物館收藏，讓被害人誤以為産品是大師親自製作，具有較高的收藏價值和升值空間。
“某些字畫的作者僅是普通畫家或業餘愛好者，謝留卿對其進行包裝，宣稱其是中國國畫研究院副院長、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜，虛構其作品被北京首都博物館、日本東京國立博物館等永久館藏，幾十家權威媒體對其進行專訪，其作品曾被拍出幾十萬元高價等，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價值和升值空間。”有證據顯示，兩幅僅值200元左右的畫作，他們實際銷售的價格高達60余萬元，相差3000倍，一些所謂“大師”等名頭都是謝留卿犯罪集團一手包裝的。
謝留卿犯罪集團被查後，一位曾被包裝成“大師”的作者，因在北京擺地攤賣畫已經難以度日，檢察機關找到他調查取證時，他正在老家種地。
調查顯示，謝留卿犯罪集團用以詐騙的“藏品”基本上都是採用這樣的套路問世的，從幾百元、上千元的地攤貨搖身一變成了大師之作，身價幾十倍上千倍地暴漲，為該集團實施詐騙打下了基礎。
貫徹寬嚴相濟政策
二審依法改判有罪
“我是一名門衛，一個月工資2000元左右，被中金公司客服‘忽悠’購買了‘藏品’，花光了全部積蓄，還用房子抵押貸款購買。現在房子被賣了還貸款，只能租房住。”被害人安徽省蕪湖市繁昌區繁陽鎮居民陳某進説，兒子因智商低生活不能自理，聽客服説“藏品”能賺大錢，就想買了以後拍賣賺了錢留給兒子養老。
像陳某進這樣抱著致富心理購買“藏品”的被害人不在少數，他們中很多人被騙得一貧如洗、債臺高築，積蓄被騙光、房子被抵押不説，有的妻離子散甚至含恨去世。
而謝留卿犯罪集團卻“掙得”盆滿缽滿，作為犯罪集團的首要分子、各個公司的實際控制人，謝留卿自不用説。犯罪集團其他成員按照職務、分工也獲得了鉅額不義之財。公司總經理劉艷芳供述稱，2015年其拿了70萬元左右，2016年拿了200多萬元。
“總監的提成是整個部門銷售業績的1%。我從2015年開始任總監，一年收入是30多萬元，有一年的收入50多萬元，平均一年收入40多萬元。”客服二部總監劉某供述説。
除了客服人員主要拿銷售提成，100萬元可以提成十幾萬元外，送貨到府的配送員收入也很可觀。配送員朱某恩供述稱，每月保底2750元，送貨還有提成，每月提成七八千元，此外到府推銷也能拿提成。
在發現被騙後，2016年10月27日，被害人陳某進向繁昌縣公安局城關派出所報案。經公安機關立案偵查，謝留卿犯罪集團實施詐騙的犯罪事實浮出水面。偵查、起訴、審理期間，又有全國各地的被害人報案，涉及安徽、黑龍江、北京、內蒙古等近20個省(區、市)，詐騙金額高達1670余萬元。
2018年8月15日，繁昌縣人民檢察院向繁昌縣人民法院提起公訴，指控被告人謝留卿等63人犯詐騙罪。2021年2月1日、3月12日，繁昌縣人民法院一審判決謝留卿、劉艷芳等21人有罪，對42人宣告無罪。
一審判決後，蕪湖市繁昌區人民檢察院提起抗訴，21名被告人提起上訴。二審立案並案審理後，檢察機關指導公安機關補充了大量證據。二審期間，蕪湖市人民檢察院共提交卷宗66本，補充了大量文字、電子、視聽等證據。
2021年12月1日至2022年1月20日，蕪湖市中級人民法院公開開庭審理此案。庭審歷時40天，2名被害人訴訟代表人、60名原審被告人以及辯護人參加庭審。
2024年5月22日，蕪湖市中級人民法院對謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案進行二審宣判。法院認為，謝留卿等人以非法佔有為目的，組織、實施多起詐騙活動，其行為已構成詐騙罪。本案參與人數眾多、主要成員穩定、組織嚴密、分工明確，形成以謝留卿為首要分子，劉艷芳、張紅芳為主犯，其他參加者為一般成員的犯罪集團。法院根據查明的事實及證據，綜合考慮各被告人犯罪事實、性質、情節及認罪悔罪表現，依法作出前述判決。
值得注意的是，一審判決宣告無罪的42名被告人中，有34人被改判有罪；劉某婷等4人一審認罪認罰被宣告緩刑，但在二審庭審中翻供，均被判處三年有期徒刑。
“我們堅持寬嚴相濟的刑事政策，注重區分案件性質、情節，堅持全案考察、綜合衡量、精細權衡，當嚴則嚴，當寬則寬。在一審判決基礎上，對犯罪集團首要分子謝留卿增加兩年有期徒刑，其他主犯也適當增加了刑罰；一些從犯適當減輕了刑罰，或宣告緩刑；有11人免予刑事處罰，8人宣告無罪。”合議庭法官説。
合議庭法官介紹，上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項重要原則，即被告人提出上訴的刑事案件，第二審人民法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權，以利於案件的正確處理。我國刑事訴訟法規定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人、辯護人、近親屬上訴的案件，不得加重被告人的刑罰。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的，不受前款規定的限制。本案一審宣判後，檢察機關對全案提出抗訴。檢辯雙方均提供了大量新證據，二審法院經庭審舉證、質證，依法認定本案構成詐騙犯罪集團，增加認定部分被告人構成詐騙罪並依法予以改判，符合法律規定。
隨著謝留卿犯罪集團詐騙一案二審終審，圍繞此類新型犯罪的爭議也將告一段落。這類犯罪以中老年人為目標群體，向不特定社會公眾實施詐騙，反覆誘騙被害人購買涉案産品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續對其實施詐騙，以致多名被害人債臺高築、賣房還債，給家庭、社會帶來了嚴重危害。案件的依法審判，維護了公平正義。
法治日報記者 李光明
