工行日照嵐山支行全面提升反洗錢工作水準

　　中國網山東日照4月27日訊(韓潔如 通訊員韓乃徵)伴隨著智慧金融的發展和交易平臺的多樣化，反洗錢工作形勢日趨嚴峻。為進一步提高反洗錢工作品質，有效打擊洗錢犯罪活動，工行日照嵐山支行深入研究反洗錢形勢，認真貫徹落實上級監管要求，有效強化反洗錢監督檢查，切實抓好反洗錢隊伍建設，全面防範洗錢風險，多措並舉，反洗錢防控能力得到了顯著提升。

　　一、認清形勢，提高反洗錢意識。近年來，國際反洗錢形勢日趨嚴格，處罰力度觸目驚心;國內洗錢和恐怖融資風險日趨上升，反洗錢形勢日趨嚴峻。加大反洗錢工作力度，提升反洗錢工作水準，是基層支行工作的當務之急。該行組織員工研究分析當前反洗錢工作面臨的形勢不容樂觀，承擔的責任越來越重，全行上下務必要統一思想認識，加強反洗錢制度的學習和培訓，提升反洗錢水準，提高識別可疑交易客戶的能力，將反洗錢工作落到實處。

　　二、加強培訓，細化落實。網點員工是該行履行反洗錢職責的一道重要關口，該行一是組織員工認真學習反洗錢相關制度、辦法、資訊、案件通報等，重點關注分析各類典型案件，強化反洗錢的培訓及防範教育，提高員工反洗錢知識水準。二是利用晨夕會、每週二四集中學習時間，深入分析總結當前洗錢犯罪的主要途徑，研究制定冒名開戶堵截、客戶資訊維護、內部協查回復等有效措施，集思廣益，紮實推進反洗錢工作穩步開展。

　　三、加大宣傳力度，普惠大眾。該行不僅充分利用網點的陣地優勢，在網點客戶等候區等明顯位置張貼、擺放反洗錢海報與宣傳冊，利用LED滾動屏迴圈播放反洗錢標語，大堂經理組織廳堂微沙龍等形式向客戶宣傳普及反洗錢知識;還每月組織宣傳小隊到轄內社區、商業街、企業等場所為市民普及反洗錢知識，增強公眾反洗錢意識，擴大該行社會影響力，推動反洗錢工作順利開展。