建行菏澤高新支行加大反洗錢宣傳 提升客戶身份識別技能

　　中國網山東9月2日訊  為提升反洗錢工作力度和水準，建行菏澤高新支行採取多項措施，加大反洗錢宣傳，努力提升員工工作技能。

　　一是利用週末深入學校、社區、企業、社會團體等單位，面向廣大群眾，發放反洗錢宣傳單，現場講解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。二是走上街頭，開展“金融機構反洗錢法宣傳”活動，解答群眾諮詢，發放宣傳資料100余份，讓員工及廣大客戶進一步認識到了反洗錢的危害，遠離非法集資、地下錢莊、賭球博彩和恐怖融資，增強公民了的責任意識、形成打擊洗錢犯罪的良好氛圍。三是積極組織全體員工學習客戶身份識別技能，督促員工開展持續的客戶盡職調查，加強對客戶身份資料資訊的跟蹤、維護管理及重新識別，堅決杜絕“非實名制開戶”等現象的發生。