建行菏澤定陶支行“三發力”做好營業網點反洗錢工作

　　中國網山東9月2日訊  建行菏澤定陶支行嚴把風險關鍵點，從強化員工崗位風險責任入手，著力將轄屬網點日常反洗錢工作做到實處，有力促進反洗錢工作的順利開展。

　　一是嚴格審核開戶申請人身份、了解開戶原因。前臺員工在辦理開戶業務時，嚴格依照相關規定，認真審核申請人證件，並與申請人相比對，對可疑的人員要求提供輔助證件，必要時拒絕辦理並聯繫相關部門進行深入追蹤調查;二是加強自助設備巡視。對自助區辦理業務的客戶加強關注，在指導客戶辦理業務的同時，把控相關暗藏風險，切忌麻痹大意;三是對業務辦理過程中發現的可疑賬戶，進行後續持續跟蹤，動態把控洗錢風險。